Приговор суда по ч 2 ст 172 УК РФ - судебная практика в Москве по части 2 статьи 172 УК РФ
Приговор суда по ч 2 ст 172 УК РФ - судебная практика в Москве по части 2 статьи 172 УК РФ
Приговор суда по ч 2 ст 172 УК РФ - судебная практика в Москве по части 2 статьи 172 УК РФ
ПРИГОВОР
Именем Российской
Федерации
город Москва ** февраля 2020 года
Тверской
районный суд города Москвы в составе
председательствующего судьи Сизинцевой
М.В., при
секретаре Дзампаеве
С.К., государственного
обвинителя – старшего помощника
Тверского межрайонного прокурора города
Москвы Сердитовой
Е.А., подсудимой
Гришановой
А.А., защитника
в лице адвоката ФИО,
представившего удостоверение и ордер,
рассмотрев в
открытом судебном заседании материалы
уголовного дела в отношении:
Гришановой
А.А., не
судимой,
обвиняемой в
совершении преступления, предусмотренного
п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ,
УСТАНОВИЛ:
Гришанова А.А.
совершила осуществление банковской
деятельности (банковских операций) без
регистрации и специального разрешения
(лицензии) в случаях, когда такое
разрешение (лицензия) обязательно,
сопряженное с извлечением дохода в
крупном размере, организованной группой.
Преступление
совершено при следующих обстоятельствах:
Установленный
следствием соучастник, уголовное дело
в отношении которого выделено в отдельное
производство (далее по тексту – первый
соучастник) в неустановленное время,
но не позднее 01 мая 2015 года, находясь
в неустановленном месте на территории
г. Москвы, имея прямой преступный умысел
и корыстную заинтересованность,
намереваясь получать стабильный
преступный доход, поддерживая отношения
с лицами, занимающимися коммерческой
деятельностью, обладая в связи с этим
информацией о потребностях многих
руководителей юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) в
открытии и ведении банковских счетов
юридических лиц, инкассации денежных
средств, кассовом обслуживании юридических
лиц и осуществлении переводов денежных
средств без открытия банковских счетов,
в обход официальных банковских структур
и государственного контроля, решил
создать организованную группу для
предоставления такого рода услуг
клиентам за денежное вознаграждение.
Заведомо зная, что в соответствии с п.
1 ст. 23 и ст. 51 Гражданского кодекса
Российской Федерации, Федеральным
законом от 08 августа 2001 года №129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»
предпринимательская деятельность на
территории Российской Федерации подлежит
государственной регистрации, а в
соответствии с требованиями ст.ст. 5, 12
Федерального закона от 02 декабря 1990
года №395-1 «О банках и банковской
деятельности» открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассация денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов), являются банковскими
операциями, которые вправе производить
только юридическое лицо, зарегистрированное
в качестве кредитной организации и
имеющее специальное разрешение
(лицензию), выдаваемое Центральным
банком Российской Федерации, первый
соучастник намеренно, из корыстных
побуждений, отказался от осуществления
данных операций от имени кредитной
организации, планируя осуществлять
свою незаконную деятельность в обход
государственного контроля.
С целью реализации
своего преступного умысла первый
соучастник в неустановленное время, но
не позднее 01 мая 2015 года, разработал
преступный план, согласно которому
намеревался предоставлять клиентам
незаконные банковские услуги по открытию
и ведению банковских счетов физических
и юридических лиц; инкассации денежных
средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовому обслуживанию
физических и юридических лиц; осуществлению
переводов денежных средств без открытия
банковских счетов, в том числе электронных
денежных средств (за исключением почтовых
переводов), а именно услуги по обналичиванию
денежных средств (переводу безналичных
денежных средств в наличные), транзиту
(осуществлению переводов денежных
средств без открытия банковских счетов;
движению денежных средств между
организациями, не обусловленному
экономическими причинами) с удержанием
комиссии, минуя официально действующие
кредитные организации.
Для получения
наличных денежных средств первый
соучастник планировал использовать
лицевые счета (банковские карты)
подконтрольных физических лиц, которые
реальную хозяйственную деятельность
не осуществляли и не намеревались
осуществлять.
По замыслу первого
соучастника клиенты, нуждавшиеся в
инкассации и кассовом обслуживании,
должны перечислять денежные средства
в безналичной форме на расчетные счета
подконтрольных первому соучастнику и
соучастникам организаций, под видом
оплаты поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг, в действительности
не осуществленных, открытые в различных
Банках, управление которыми (счетами)
осуществляется членами организованной
группы, а взамен получать наличные
денежные средства за вычетом денежного
вознаграждения, взимаемого за осуществление
незаконных банковских операций
(обналичивание).
Клиенты, нуждающиеся
в осуществлении переводов денежных
средств без открытия банковских счетов,
должны перечислять денежные средства
в безналичной форме на расчетные счета
подконтрольных первому соучастнику и
соучастникам организаций по фиктивным
основаниям, под видом оплаты поставки
товара, выполнения работ, оказания
услуг, в действительности не осуществленных,
открытые в различных Банках, управление
которыми (счетами) осуществляется
членами организованной группы, после
чего, по поручению клиентов, с указанных
расчетных счетов будут переводиться
на расчетные счета организаций, указанных
клиентами незаконной банковской
деятельности, за вычетом денежного
вознаграждения, взимаемого за осуществление
незаконных банковских операций (транзит).
В целях наиболее
продуктивного функционирования
организованной преступной группы первый
соучастник, в неустановленное время,
но не позднее 01 мая 2015 года тщательно,
взвешенно, поступательно, опираясь на
личный авторитет, общность интересов
и дружеские связи, стал подбирать
участников создаваемой им организованной
группы.
В
неустановленное следствием время, но
не позднее 01 мая 2015 года, первый соучастник,
в неустановленном месте на территории
г. Москвы предложил вступить в
организованную группу в качестве
участников своим знакомым: четверым
установленным
соучастникам, уголовные дела в отношении
которых выделены в отдельное производство
(далее по
тексту – второй, третий, четвертый и
пятый соучастники), и неустановленным
следствием лицам, которые обладали
специальными познаниями в области
банковского оборота денежных средств,
и, также заведомо знали, что в соответствии
с требованиями ст. 5, ст. 12 Федерального
закона от 02 декабря 1990 года №395-1 «О
банках и банковской деятельности»
открытие и ведение банковских счетов
физических и юридических лиц; инкассация
денежных средств, векселей, платежных
и расчетных документов и кассовое
обслуживание физических и юридических
лиц; осуществление переводов денежных
средств без открытия банковских счетов,
в том числе электронных денежных средств
(за исключением почтовых переводов)
являются банковскими операциями, которые
вправе осуществлять только юридическое
лицо, зарегистрированное в качестве
кредитной организации и имеющее
специальное разрешение (лицензию),
выдаваемое Центральным банком Российской
Федерации.
Второй, третий,
четвертый и пятый соучастники и
неустановленные следствием лица, имея
корыстную заинтересованность, в
неустановленное время, но не позднее
01 мая 2015 года дали свое добровольное
устное согласие первому установленному
соучастнику на объединение в устойчивую
группу лиц для совершения одного
длящегося преступления – осуществления
незаконной банковской деятельности,
тем самым приняв на себя обязательства
по непосредственному участию в решении
задач, стоящих перед организованной
группой, а также по выполнению порученных
функциональных обязанностей при
непосредственном совершении преступления.
В
неустановленное следствием время, но
не позднее 01 ноября 2015 года, первый
соучастник, в неустановленном месте на
территории г. Москвы предложил вступить
в организованную группу в качестве
участника шестому установленному
следствием
соучастнику, уголовное дело в отношении
которого выделено в отдельное производство
(далее по
тексту – шестой соучастник), который
обладал специальными познаниями в
области банковского оборота денежных
средств, и, также заведомо знал, что в
соответствии с требованиями ст. 5, ст.
12 Федерального закона от 02 декабря 1990
года №395-1 «О банках и банковской
деятельности» открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассация денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов) являются банковскими
операциями, которые вправе осуществлять
только юридическое лицо, зарегистрированное
в качестве кредитной организации и
имеющее специальное разрешение
(лицензию), выдаваемое Центральным
банком Российской Федерации.
Шестой соучастник,
имея корыстную заинтересованность, в
неустановленное время, но не позднее
01 ноября 2015 года дал свое добровольное
устное согласие первому соучастнику
на объединение в устойчивую группу лиц
для совершения одного длящегося
преступления – осуществления незаконной
банковской деятельности, тем самым
приняв на себя обязательства по
непосредственному участию в решении
задач, стоящих перед организованной
группой, а также по выполнению порученных
функциональных обязанностей при
непосредственном совершении преступления.
В неустановленное
следствием время, но не позднее 01 февраля
2016 года, первый соучастник, в неустановленном
месте на территории г. Москвы предложил
вступить в организованную группу в
качестве участника седьмому установленному
соучастнику, уголовное дело в отношении
которого выделено в отдельное производство
(далее по тексту – седьмой соучастник),
который обладал специальными познаниями
в области банковского оборота денежных
средств, и, также заведомо знал, что в
соответствии с требованиями ст. 5, ст.
12 Федерального закона от 02 декабря 1990
года №395-1 «О банках и банковской
деятельности» открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассация денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов) являются банковскими
операциями, которые вправе осуществлять
только юридическое лицо, зарегистрированное
в качестве кредитной организации и
имеющее специальное разрешение
(лицензию), выдаваемое Центральным
банком Российской Федерации.
Седьмой соучастник,
имея корыстную заинтересованность, в
неустановленное время, но не позднее
01 февраля 2016 года дал свое добровольное
устное согласие первому соучастнику
на объединение в устойчивую группу лиц
для совершения одного длящегося
преступления – осуществления незаконной
банковской деятельности, тем самым
приняв на себя обязательства по
непосредственному участию в решении
задач, стоящих перед организованной
группой, а также по выполнению порученных
функциональных обязанностей при
непосредственном совершении преступления.
В неустановленное
следствием время, но не позднее 01 марта
2016 года, первый соучастник, в неустановленном
месте на территории г. Москвы предложил
вступить в организованную группу в
качестве соучастника восьмого
установленного следствием соучастника,
уголовное дело в отношении которого
выделено в отдельное производство
(далее по тексту – восьмой соучастник),
который обладал специальными познаниями
в области банковского оборота денежных
средств, и, также заведомо знал, что в
соответствии с требованиями ст. 5, ст.
12 Федерального закона от 02 декабря 1990
года №395-1 «О банках и банковской
деятельности» открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассация денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов) являются банковскими
операциями, которые вправе осуществлять
только юридическое лицо, зарегистрированное
в качестве кредитной организации и
имеющее специальное разрешение
(лицензию), выдаваемое Центральным
банком Российской Федерации.
Восьмой соучастник,
имея корыстную заинтересованность, в
неустановленное время, но не позднее
01 марта 2016 года дал свое добровольное
устное согласие первому соучастнику
на объединение в устойчивую группу лиц
для совершения одного длящегося
преступления – осуществления незаконной
банковской деятельности, тем самым
приняв на себя обязательства по
непосредственному участию в решении
задач, стоящих перед организованной
группой, а также по выполнению порученных
функциональных обязанностей при
непосредственном совершении преступления.
В неустановленное
следствием время, но не позднее 01 мая
2016 года, первый соучастник, в неустановленном
месте на территории г. Москвы предложил
вступить в организованную группу в
качестве участника девятому установленному
следствием соучастнику, уголовное дело
в отношении которого выделено в отдельное
производство (далее по тексту – девятый
соучастник), который обладал специальными
познаниями в области банковского оборота
денежных средств, и, также заведомо
знал, что в соответствии с требованиями
ст. 5, ст. 12 Федерального закона от 02
декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской
деятельности» открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассация денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов) являются банковскими
операциями, которые вправе осуществлять
только юридическое лицо, зарегистрированное
в качестве кредитной организации и
имеющее специальное разрешение
(лицензию), выдаваемое Центральным
банком Российской Федерации.
Девятый соучастник,
имея корыстную заинтересованность, в
неустановленное время, но не позднее
01 мая 2016 года дал свое добровольное
устное согласие первому соучастнику
на объединение в устойчивую группу лиц
для совершения одного длящегося
преступления – осуществления незаконной
банковской деятельности, тем самым
приняв на себя обязательства по
непосредственному участию в решении
задач, стоящих перед организованной
группой, а также по выполнению порученных
функциональных обязанностей при
непосредственном совершении преступления.
В неустановленное
следствием время, но не позднее 01 мая
2016 года, первый соучастник в ресторане
«Сербия», расположенном по адресу:
Московская область, г. Одинцово, ул.
Говорова, д. 85, предложил вступить в
организованную группу в качестве
соучастника Гришановой А.А., которая
обладала специальными познаниями в
области банковского оборота денежных
средств, и, также заведомо знала, что в
соответствии с требованиями ст. 5, ст.
12 Федерального закона от 02 декабря 1990
года №395-1 «О банках и банковской
деятельности» открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассация денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов) являются банковскими
операциями, которые вправе осуществлять
только юридическое лицо, зарегистрированное
в качестве кредитной организации и
имеющее специальное разрешение
(лицензию), выдаваемое Центральным
банком Российской Федерации.
Гришанова А.А.,
имея корыстную заинтересованность, в
неустановленное время, но не позднее
01 мая 2016 года дала свое добровольное
устное согласие первому соучастнику
на объединение в устойчивую группу лиц
для совершения одного длящегося
преступления – осуществления незаконной
банковской деятельности, тем самым
приняв на себя обязательства по
непосредственному участию в решении
задач, стоящих перед организованной
группой, а также по выполнению порученных
функциональных обязанностей при
непосредственном совершении преступления.
В неустановленное
следствием время, но не позднее 01 июня
2016 года, первый соучастник, в неустановленном
месте на территории г. Москвы предложил
вступить в организованную группу в
качестве участника десятому установленному
следствием соучастнику, уголовное дело
в отношении которого выделено в отдельное
производство (далее по тексту – десятый
соучастник), который обладал специальными
познаниями в области банковского оборота
денежных средств, и, также заведомо
знал, что в соответствии с требованиями
ст. 5, ст. 12 Федерального закона от 02
декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской
деятельности» открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассация денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов) являются банковскими
операциями, которые вправе осуществлять
только юридическое лицо, зарегистрированное
в качестве кредитной организации и
имеющее специальное разрешение
(лицензию), выдаваемое Центральным
банком Российской Федерации.
Десятый соучастник,
имея корыстную заинтересованность, в
неустановленное время, но не позднее
01 июня 2016 года дал свое добровольное
устное согласие первому соучастнику
на объединение в устойчивую группу лиц
для совершения одного длящегося
преступления – осуществления незаконной
банковской деятельности, тем самым
приняв на себя обязательства по
непосредственному участию в решении
задач, стоящих перед организованной
группой, а также по выполнению порученных
функциональных обязанностей при
непосредственном совершении преступления.
В неустановленное
следствием время, но не позднее 01 сентября
2016 года, первый соучастник, в неустановленном
месте на территории г. Москвы предложил
вступить в организованную группу в
качестве участника одиннадцатому
установленному следствием соучастнику,
уголовное дело в отношении которого
выделено в отдельное производство
(далее по тексту – одиннадцатый
соучастник), который обладал специальными
познаниями в области банковского оборота
денежных средств, и, также заведомо
знал, что в соответствии с требованиями
ст. 5, ст. 12 Федерального закона от 02
декабря 1990 года №395-1 «О банках и банковской
деятельности» открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассация денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов) являются банковскими
операциями, которые вправе осуществлять
только юридическое лицо, зарегистрированное
в качестве кредитной организации и
имеющее специальное разрешение
(лицензию), выдаваемое Центральным
банком Российской Федерации.
Одиннадцатый
соучастник, имея корыстную заинтересованность,
в неустановленное время, но не позднее
01 сентября 2016 года дал свое добровольное
устное согласие первому соучастнику
на объединение в устойчивую группу лиц
для совершения одного длящегося
преступления – осуществления незаконной
банковской деятельности, тем самым
приняв на себя обязательства по
непосредственному участию в решении
задач, стоящих перед организованной
группой, а также по выполнению порученных
функциональных обязанностей при
непосредственном совершении преступления.
Гришанова А.А.,
одиннадцать ее соучастников и иные
неустановленные следствием соучастники
осознавали и отдавали себе отчет в том,
что будут принимать участие в преступлении,
совершаемом именно организованной
группой, понимали общественную опасность
своих действий, предвидели наступление
преступных последствий и желали их
наступления, а также осознавали общие
цели функционирования преступной группы
и свою принадлежность к ней.
Таким образом,
формирование организованной преступной
группы происходило поэтапно, по мере
того, как в состав группы входили ее
участники, первый соучастник и
неустановленные лица вошли в состав
организованной преступной группы в
неустановленное время, но не позднее
01 мая 2015 года; второй соучастник – в
неустановленное время, но не позднее
01 мая 2015 года; третий соучастник – в
неустановленное время, но не позднее
01 мая 2015 года; четвертый соучастник –
в неустановленное время, но не позднее
01 мая 2015 года; пятый соучастник – в
неустановленное время, но не позднее
01 мая 2015 года; шестой соучастник – в
неустановленное время, но не позднее
01 ноября 2015 года; седьмой соучастник –
в неустановленное время, но не позднее
01 февраля 2016 года; восьмой соучастник
– в неустановленное время, но не позднее
01 марта 2016 года; девятый соучастник –
в неустановленное время, но не позднее
01 мая 2016 года; Гришанова А.А. – в
неустановленное время, но не позднее
01 мая 2016 года; десятый соучастник – в
неустановленное время, но не позднее
01 июня 2016 года; одиннадцатый соучастник
– в неустановленное время, но не позднее
01 сентября 2016 года.
Не ранее 31 августа
2016 года пятый соучастник с целью избежания
уголовной ответственности за совершенное
преступное деяние, вышел из состава
организованной группы и прекратил свою
дальнейшую преступную деятельность.
Не ранее 01 декабря
2016 года Гришанова А.А. с целью избежания
уголовной ответственности за совершенное
преступное деяние, вышла из состава
организованной группы и прекратила
свою дальнейшую преступную деятельность.
Не ранее 01 июня
2017 года восьмой соучастник с целью
избежания уголовной ответственности
за совершенное преступное деяние, вышел
из состава организованной группы и
прекратил свою дальнейшую преступную
деятельность.
Учитывая изложенное,
организованная преступная группа в
составе первого, второго, третьего,
четвертого соучастников и иных
неустановленных следствием соучастников
действовала в период с 01 мая 2015 года по
15 ноября 2017 года; организованная
преступная группа в составе Гришановой
А.А., одиннадцати соучастников и иных
неустановленных следствием соучастников
действовала в период времени с 01 мая
2016 года по 01 декабря 2016 года; организованная
преступная группа в составе Гришановой
А.А., одиннадцати соучастников и иных
неустановленных следствием соучастников
действовала в период времени с 01 июня
2016 года по 15 ноября 2017 года; организованная
преступная группа в составе Гришановой
А.А., одиннадцати соучастников и иных
неустановленных следствием соучастников
действовала в период времени с 01 ноября
2015 года по 15 ноября 2017 года; организованная
преступная группа в составе Гришановой
А.А., одиннадцати соучастников и иных
неустановленных следствием соучастников
действовала в период времени с 01 февраля
2016 года по 15 ноября 2017 года; организованная
преступная группа в составе Гришановой
А.А., одиннадцати соучастников и иных
неустановленных следствием соучастников
действовала в период времени с 01 мая
2016 года по 15 ноября 2017 года; организованная
преступная группа в составе Гришановой
А.А., одиннадцати соучастников и иных
неустановленных следствием соучастников
действовала в период времени с 01 марта
2016 года по 01 июня 2017 года; организованная
преступная группа в составе Гришановой
А.А., первого, второго, третьего, четвертого,
пятого, шестого, седьмого, восьмого,
девятого, десятого соучастников и иных
неустановленных следствием соучастников
действовала в период времени с 01 мая
2015 года по 31 августа 2016 года; организованная
преступная группа в составе Гришановой
А.А., первого, второго, третьего, четвертого,
шестого, седьмого, восьмого, девятого,
десятого, одиннадцатого соучастников
и иных неустановленных следствием
соучастников действовала в период
времени с 01 сентября 2016 года по 15 ноября
2017 года, а в целом, организованная
преступная группа, созданная первым
соучастником, действовала в период
времени с 01 мая 2015 года по 15 ноября 2017
года.
В неустановленное
время, но не позднее 01 мая 2015 года после
формирования состава организованной
преступной группы, вошедшие в нее первый,
второй, третий, четвертый, пятый
соучастники и иные неустановленные
следствием соучастники, объединенные
общностью преступных замыслов,
направленных на осуществление банковской
деятельности (банковских операций) без
регистрации и без специального разрешения
(лицензии) в случаях, когда такое
разрешение (лицензия) обязательно, с
целью извлечения дохода в особо крупном
размере, преследуя корыстную
заинтересованность, приступили к
реализации намеченных преступных планов
на территории г. Москвы.
Созданная первым
соучастником организованная группа,
действующая в период времени с 01 мая
2015 года по 15 ноября 2017 года, в состав
которой входили: второй соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 мая 2015 года); третий соучастник (вошел
в состав организованной группы 01 мая
2015 года); четвертый соучастник (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года); пятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года); шестой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года); седьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года); восьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года);
девятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года);
Гришанова А.А. (вошла в состав организованной
группы 01 мая 2016 года, вышла из состава
организованной группы 01 декабря 2016
года); десятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 июня 2016 года);
одиннадцатый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 сентября 2016
года), периодически на возмездной основе
привлекали к незаконной банковской
деятельности иных лиц, не осведомленных
о совершаемом преступлении и не входивших
в состав организованной группы.
Созданная первым
соучастником организованная группа,
действующая в период времени с 01 мая
2015 года по 15 ноября 2017 года, в состав
которой входили: второй соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 мая 2015 года); третий соучастник (вошел
в состав организованной группы 01 мая
2015 года); четвертый соучастник (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года); пятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года); шестой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года); седьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года); восьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года);
девятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года);
Гришанова А.А. (вошла в состав организованной
группы 01 мая 2016 года, вышла из состава
организованной группы 01 декабря 2016
года); десятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 июня 2016 года);
одиннадцатый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 сентября 2016
года), отличалась стабильностью состава
и согласованностью своих действий,
специализацией в выполнении конкретных
действий при совершении преступления,
участники группы взаимодействовали
между собой в целях реализации единого
преступного умысла, направленного на
извлечение дохода в виде процентов от
суммы денежных средств, находящихся в
незаконном обороте, при осуществлении
с ними незаконных банковских операций.
Первый соучастник
возглавлял преступную группу, а Гришанова
А.А. и десять других соучастников и
неустановленные следствием соучастники
были ее равноправными членами,
беспрекословно выполняли требования
и указания организатора и руководителя
– первого соучастника.
Руководителем
организованной группы – первым
соучастником, для достижения положительных
преступных результатов были детально
распределены обязанности между всеми
членами группы, как во время деятельности
самой преступной группы, так и при
подготовке, планировании преступной
деятельности, в ходе совершения
общественно-опасных деяний, а также по
окончании их совершения.
Первый соучастник
организовал преступную группу, действующую
с 01 мая 2015 года по 15 ноября 2017 года, в
состав которой в неустановленное время,
но не позднее 01 мая 2015 года привлек
второго, третьего, четвертого и пятого
соучастников и иных неустановленных
лиц, в неустановленное время, но не
позднее 01 ноября 2015 года шестого
соучастника, в неустановленное время,
но не позднее 01 февраля 2016 года седьмого
соучастника, в неустановленное время,
но не позднее 01 марта 2016 года восьмого
соучастника, в неустановленное время,
но не позднее 01 мая 2016 года девятого
соучастника, в неустановленное время,
но не позднее 01 мая 2016 года Гришанову
А.А., в неустановленное время, но не
позднее 01 июня 2016 года десятого
соучастника, в неустановленное время,
но не позднее 01 сентября 2016 года
одиннадцатого соучастника.
Роли в организованной
группе были распределены следующим
образом.
Первый
соучастник, являясь организатором и
исполнителем в организованной группе,
в соответствии с отведенной ему (им
самим) преступной ролью, разрабатывал
план преступной деятельности; осуществлял
общее руководство и контроль над
деятельностью всех участников
организованной группы; распределял
преступные обязанности между членами
группы, а также иными лицами, неосведомленными
о совершаемом преступлении; контролировал
деятельность всех участников организованной
группы и иных лиц, неосведомленных о
совершаемом преступлении, обеспечивал
взаимодействие и координацию действий
между соучастниками; привлекал клиентов,
желающих воспользоваться услугами
незаконной банковской деятельности,
общался с ними по вопросам безналичных
переводов денежных средств и удержанной
комиссии, предоставлял им реквизиты
подконтрольных юридических лиц,
задействованных в схеме по обналичиванию
денежных средств; устанавливал процент
взимаемой комиссии за незаконные
банковские операции; определял размер
вознаграждения участников организованной
группы от осуществления незаконной
банковской деятельности, распределял
преступный доход между соучастниками;
контролировал и лично проводил инкассацию
(выдачу) наличных денежных средств
клиентам; осуществлял хранение и учет
наличных денежных средств; осуществлял
сверки движения денежных средств по
расчётным счетам подконтрольных
организаций, задействованных в схеме
по обналичиванию денежных средств;
приискивал организации, имеющие признаки
фиктивности, учредителями и генеральными
директорами которых номинально за
денежное вознаграждение выступали не
осведомленные о совершаемом преступлении
лица, которые финансово-хозяйственную
деятельность от имени указанных Обществ
не осуществляли и не намеревались
осуществлять, денежными средствами
организаций не распоряжались; обеспечивал
предоставление клиентам незаконной
банковской деятельности реквизиты
подконтрольных, не осуществляющих
реальную хозяйственную деятельность
организаций, а именно: ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870, ООО «Спектр
Плюс» ИНН7735153260.
То есть, помимо
функций организатора и руководителя
организованной группы первый соучастник
принимал непосредственное участие
(являлся сам исполнителем) в совершении
преступления.
Второй
соучастник (вошел в состав организованной
группы в неустановленное время, но не
позднее 01 мая 2015 года), являясь исполнителем
в организованной преступной группе:
приискивал организации, имеющие признаки
фиктивности, учредителями и генеральными
директорами которых номинально за
денежное вознаграждение выступали не
осведомленные о совершаемом преступлении
лица, которые финансово-хозяйственную
деятельность от имени указанных Обществ
не осуществляли и не намеревались
осуществлять, денежными средствами
организаций не распоряжались; обеспечивал
предоставление клиентам незаконной
банковской деятельности реквизиты
подконтрольных, не осуществляющих
реальную хозяйственную деятельность
организаций, а именно: ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН 7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
обеспечивал прибытие и сопровождение
данных лиц в кредитные учреждения г.
Москвы, а также к нотариусам и в налоговые
органы; выплачивал подконтрольным
генеральным директорам денежное
вознаграждение; привлекал клиентов
незаконной банковской деятельности,
вел с ними переговоры, в ходе которых
сообщал информацию о проценте, который
удерживался с клиентов при обналичивании
и транзите денежных средств; вел учет,
осуществлял перевозку и выдачу клиентам
наличных денежных средств.
Третий
соучастник (вошел в состав организованной
группы в неустановленное время, но не
позднее 01 мая 2015 года), являясь исполнителем
в организованной преступной группе:
привлекал клиентов незаконной банковской
деятельности, вел с ними переговоры, в
ходе которых сообщал информацию о
проценте, который удерживался с клиентов
при обналичивании и транзите денежных
средств; обеспечивал предоставление
клиентам незаконной банковской
деятельности реквизитов подконтрольных,
не осуществляющих реальную хозяйственную
деятельность, организаций: ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238,
ООО
«Конструктор» ИНН9701031564; ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
для зачисления денежных средств в целях
последующего обналичивания или транзита;
контролировал и лично проводил инкассацию
(выдачу) наличных денежных средств
клиентам; осуществлял хранение и учет
наличных денежных средств.
Гришанова
А.А. (вошла в состав организованной
группы в неустановленное время, но не
позднее 01 мая 2016 года, вышла из состава
организованной группы 01 декабря 2016
года), являясь исполнителем в организованной
преступной группе: привлекала клиентов
незаконной банковской деятельности,
вела с ними переговоры, в ходе которых
сообщала информацию о проценте, который
удерживался с клиентов при обналичивании
и транзите денежных средств; предоставляла
клиентам незаконной банковской
деятельности реквизиты подконтрольных,
не осуществляющих реальную хозяйственную
деятельность, организаций: ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238,
ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
для зачисления денежных средств в целях
последующего обналичивания или транзита;
вела учет, выдачу и обеспечивала хранение
наличных денежных средств.
Четвертый
соучастник (вошел в состав организованной
группы в неустановленное время, но не
позднее 01 мая 2015 года), являясь исполнителем
в организованной преступной группе:
обеспечивал предоставление клиентам
незаконной банковской деятельности
реквизитов подконтрольных, не
осуществляющих реальную хозяйственную
деятельность, организаций: ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238,
ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
для зачисления денежных средств в целях
последующего обналичивания или транзита;
отслеживал зачисление безналичных
денежных средств на счета подконтрольных
организаций, и их дальнейшее перечисление
с целью обналичивания или транзита;
используя программное обеспечение для
управления расчетными счетами этих
организаций посредством сети Интернет,
а также ключи с электронно-цифровыми
подписями руководителей, которые
реальную хозяйственную деятельность
не осуществляли, изготавливал специальные
заявки, соответствующие по форме и
содержанию платежным поручениям с
заведомо ложными сведениями об основаниях
перечислений денежных средств, которые
направлял для исполнения в кредитные
учреждения; изготавливал не соответствующие
действительности (подложные) документы
о ведении финансово-хозяйственной
деятельности юридическими лицами,
используемыми для незаконной банковской
деятельности, документы для бухгалтерской
отчетности (договоры купли-продажи
товаров, договоры поставки, акты
выполненных работ, счета-фактуры,
товарно-транспортные накладные и другие
документы); хранил на своем рабочем
месте печати подконтрольных организаций,
а также выполнял оттиски этих печатей
на фиктивных первичных бухгалтерских
документах (договорах купли-продажи
товаров, договорах поставки, актах
выполненных работ, счетах-фактур,
товарно-транспортных накладных и других
документах), которые предоставлялись
в кредитные, налоговые и иные учреждения
для обеспечения деятельности подконтрольных
организаций в интересах организованной
группы; готовил бухгалтерскую и налоговую
отчетность подконтрольных организаций.
Шестой
соучастник (вошел в состав организованной
группы в неустановленное время, но не
позднее 01 ноября 2015 года), являясь
исполнителем в организованной преступной
группе: обеспечивал предоставление
клиентам незаконной банковской
деятельности реквизитов подконтрольных,
не осуществляющих реальную хозяйственную
деятельность, организаций: ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238,
ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
для зачисления денежных средств в целях
последующего обналичивания или транзита;
отслеживал зачисление безналичных
денежных средств на счета подконтрольных
организаций, и их дальнейшее перечисление
с целью обналичивания или транзита;
используя программное обеспечение для
управления расчетными счетами этих
организаций посредством сети Интернет,
а также ключи с электронно-цифровыми
подписями руководителей, которые
реальную хозяйственную деятельность
не осуществляли, изготавливал специальные
заявки, соответствующие по форме и
содержанию платежным поручениям с
заведомо ложными сведениями об основаниях
перечислений денежных средств, которые
направлял для исполнения в кредитные
учреждения; изготавливал не соответствующие
действительности (подложные) документы
о ведении финансово-хозяйственной
деятельности юридическими лицами,
используемыми для незаконной банковской
деятельности, документы для бухгалтерской
отчетности (договоры купли-продажи
товаров, договоры поставки, акты
выполненных работ, счета-фактуры,
товарно-транспортные накладные и другие
документы); хранил на своем рабочем
месте печати подконтрольных организаций,
а также выполнял оттиски этих печатей
на фиктивных первичных бухгалтерских
документах (договорах купли-продажи
товаров, договорах поставки, актах
выполненных работ, счетах-фактур,
товарно-транспортных накладных и других
документах), которые предоставлялись
в кредитные, налоговые и иные учреждения
для обеспечения деятельности подконтрольных
организаций в интересах организованной
группы; готовил бухгалтерскую и налоговую
отчетность подконтрольных организаций.
Восьмой
соучастник (вошел в состав организованной
группы в неустановленное время, но не
позднее 01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
являясь исполнителем в организованной
преступной группе: обеспечивал
предоставление клиентам незаконной
банковской деятельности реквизитов
подконтрольных, не осуществляющих
реальную хозяйственную деятельность,
организаций: ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238,
ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
для зачисления денежных средств в целях
последующего обналичивания или транзита;
отслеживал зачисление безналичных
денежных средств на счета подконтрольных
организаций, и их дальнейшее перечисление
с целью обналичивания или транзита;
используя программное обеспечение для
управления расчетными счетами этих
организаций посредством сети Интернет,
а также ключи с электронно-цифровыми
подписями руководителей, которые
реальную хозяйственную деятельность
не осуществляли, изготавливал специальные
заявки, соответствующие по форме и
содержанию платежным поручениям с
заведомо ложными сведениями об основаниях
перечислений денежных средств, которые
направлял для исполнения в кредитные
учреждения; изготавливал не соответствующие
действительности (подложные) документы
о ведении финансово-хозяйственной
деятельности юридическими лицами,
используемыми для незаконной банковской
деятельности, документы для бухгалтерской
отчетности (договоры купли-продажи
товаров, договоры поставки, акты
выполненных работ, счета-фактуры,
товарно-транспортные накладные и другие
документы); хранил на своем рабочем
месте печати подконтрольных организаций,
а также выполнял оттиски этих печатей
на фиктивных первичных бухгалтерских
документах (договорах купли-продажи
товаров, договорах поставки, актах
выполненных работ, счетах-фактур,
товарно-транспортных накладных и других
документах), которые предоставлялись
в кредитные, налоговые и иные учреждения
для обеспечения деятельности подконтрольных
организаций в интересах организованной
группы; готовил бухгалтерскую и налоговую
отчетность подконтрольных организаций.
Десятый
соучастник (вошел в состав организованной
группы в неустановленное время, но не
позднее 01 июня 2016 года), являясь
исполнителем в организованной преступной
группе: подыскивал кредитные учреждения,
в которых подконтрольным генеральным
директорам организаций, не осведомленным
о совершаемом преступлении, возможно
было открыть счета, получить ключи
Банк-Клиент и банковские карты, которые
в дальнейшем использовались для
поступления безналичных и снятия
наличных денежных средств; обеспечивал
прибытие и сопровождение данных лиц в
кредитные учреждения г. Москвы, а также
к нотариусам и в налоговые органы;
подготавливал документы для внесения
изменений в учредительные документы
подконтрольных организаций, а именно:
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
открытия (закрытия) счетов в коммерческих
учреждениях; выдавал подконтрольным
генеральным директорам денежное
вознаграждение.
Пятый
соучастник (вошел в состав организованной
группы в неустановленное время, но не
позднее 01 мая 2015 года, вышел из состава
организованной группы 31 августа 2016
года), являясь исполнителем в организованной
преступной группе: обеспечивал
сопровождение и прибытие генеральных
директоров подконтрольных организаций
в кредитные учреждения г. Москвы, а также
к нотариусам и в налоговые органы;
подготавливал документы для внесения
изменений в учредительные документы
подконтрольных организаций, а именно:
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
открытия (закрытия) счетов в кредитных
учреждениях; осуществлял перевозку и
выдачу клиентам наличных денежных
средств.
Девятый
соучастник
(вошел
в состав организованной группы в
неустановленное время, но не позднее
01 мая 2016 года), являясь исполнителем в
организованной преступной группе:
обеспечивал сопровождение и прибытие
генеральных директоров подконтрольных
организаций в кредитные учреждения г.
Москвы, а также к нотариусам и в налоговые
органы; оказывал помощь в подготовке
не соответствующих действительности
(подложных) документов о ведении
финансово-хозяйственной деятельности
юридическими лицами, используемыми для
незаконной банковской деятельности,
документы для бухгалтерской отчетности
(договоры купли-продажи товаров, договоры
поставки, акты выполненных работ,
счета-фактуры, товарно-транспортные
накладные и другие документы); осуществлял
перевозку и выдачу клиентам наличных
денежных средств; оказывал помощь в
снятии денежных средств со счетов
подконтрольных организаций.
Седьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
в неустановленное время, но не позднее
01 февраля 2016 года), являясь исполнителем
в организованной преступной группе:
обеспечивал сопровождение и прибытие
генеральных директоров подконтрольных
организаций в кредитные учреждения г.
Москвы, а также к нотариусам и в налоговые
органы; осуществлял перевозку и выдачу
клиентам наличных денежных средств;
оказывал помощь в снятии денежных
средств со счетов подконтрольных
организаций.
Одиннадцатый
соучастник (вошел в состав организованной
группы в неустановленное время, но не
позднее 01 сентября 2016 года), являясь
исполнителем в организованной преступной
группе: обеспечивал сопровождение и
прибытие генеральных директоров
подконтрольных организаций в кредитные
учреждения г. Москвы, а также к нотариусам
и в налоговые органы.
Неустановленные
следствием соучастники (вошли в состав
организованной группы в неустановленное
время, но не позднее 01 мая 2015 года),
являясь исполнителями в организованной
преступной группе: приискивали
организации, имеющие признаки фиктивности,
учредителями и генеральными директорами
которых номинально за денежное
вознаграждение выступали не осведомленные
о совершаемом преступлении лица, которые
финансово-хозяйственную деятельность
от имени Обществ не осуществляли и не
намеревались осуществлять, денежными
средствами организаций не распоряжались;
вели переговоры с клиентами по вопросам
безналичных переводов денежных средств
и удержанной комиссии; предоставляли
клиентам незаконной банковской
деятельности реквизиты подконтрольных,
не осуществляющих реальную хозяйственную
деятельность, организаций: ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238,
ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
для зачисления денежных средств в целях
последующего обналичивания или транзита;
отслеживали зачисление безналичных
денежных средств на счета подконтрольных
организаций, их дальнейшее перечисление
с целью обналичивания или транзита;
используя программное обеспечение для
управления расчетными счетами этих
организаций посредством сети Интернет,
а также ключи с электронно-цифровыми
подписями руководителей, которые
реальную хозяйственную деятельность
не осуществляли, изготавливали специальные
заявки, соответствующие по форме и
содержанию платежным поручениям с
заведомо ложными сведениями об основаниях
перечислений денежных средств, которые
направляли для исполнения в кредитные
учреждения; изготавливали не соответствующие
действительности (подложные) документы
о ведении финансово-хозяйственной
деятельности юридическими лицами,
используемыми для незаконной банковской
деятельности, документы для бухгалтерской
отчетности (договоры купли-продажи
товаров, договоры поставки, акты
выполненных работ, счета-фактуры,
товарно-транспортные накладные и другие
документы); хранили на своих рабочих
местах печати подконтрольных организаций,
а также выполняли оттиски этих печатей
и подписи от имени генеральных директоров
подконтрольных организаций на фиктивных
первичных бухгалтерских документах
(договорах купли-продажи товаров,
договорах поставки, актах выполненных
работ, счет-фактурах, товарно-транспортных
накладных и других документах), которые
предоставлялись в кредитные, налоговые
и иные учреждения для обеспечения
деятельности подконтрольных организаций
в интересах организованной группы;
готовили бухгалтерскую и налоговую
отчетность подконтрольных организаций;
вели учет наличных денежных средств;
вели учет, обеспечивали хранение и
выдачу клиентам наличных денежных
средств; выдавали подконтрольным
генеральным директорам денежное
вознаграждение.
Организованная
группа, созданная первым соучастником,
характеризовалась: сплоченностью и
организованностью (у участников
организованной группы имелся единый
умысел на совершение продолжаемого
преступления, а именно, незаконной
банковской деятельности с использованием
юридических лиц, имеющих признаки
фиктивности; осознанием руководителями
и участниками общей цели функционирования
преступной группы); устойчивостью
(организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов и родственных связях, знакомые между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная группа, созданная им
первым соучастником, совершала противоправные деяния с 01 мая 2015 года по 15 ноября 2017 года); наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности); распределением ролей.
(организованная группа имела постоянный состав, была основана на общности преступных интересов и родственных связях, знакомые между собой продолжительный период времени, что усиливало постоянство связей между членами организованной группы и отличало их специфичностью методов деятельности при подготовке и во время совершения преступления); длительностью существования (организованная группа, созданная им
первым соучастником, совершала противоправные деяния с 01 мая 2015 года по 15 ноября 2017 года); наличием общей материально-финансовой базы (складывалась из денежных средств, полученных от незаконной банковской деятельности); распределением ролей.
Сознание и воля
каждого участника преступной группы
охватывали обстоятельства, относящиеся
не только к собственному преступному
деянию, но и к деяниям других членов
группы.
Организованной
группе, руководимой первым соучастником,
были присущи постоянство форм и методов
преступной деятельности, направленных
на осуществление банковской деятельности
(банковских операций) без регистрации
и без специального разрешения (лицензии)
в случаях, когда такое разрешение
(лицензия) обязательно, с целью извлечения
дохода в особо крупном размере.
Кроме того, члены
организованной группы заранее определяли
для себя возможные препятствия для
совершения преступления, и, прежде
всего, в части, касающейся разоблачения
и задержания данных лиц сотрудниками
правоохранительных органов, а поэтому
они:
- совершали
преступления одним и тем же составом;
- принимали
безналичные денежные средства от
клиентов на счета подконтрольных
фиктивных организаций, при этом создавая
видимость их реальной финансово-хозяйственной
деятельности (например, за поставку
овощей, стройматериалов), которая
отражалась как на их расчетных счетах,
так и в бухгалтерской отчетности,
предоставляемой в ИФНС;
- телефонные
переговоры вели в завуалированной
форме, как правило, искусственно сокращая
слова и фразы, используя определённый
сленг, например, «реки» - реквизиты
организаций, которые использовались
соучастниками в незаконной банковской
деятельности;
- для общения друг
с другом и с клиентами незаконной
банковской деятельности, в том числе,
вели электронную переписку с адресов
электронной почты, по которым нельзя
было идентифицировать владельцев.
Устойчивая группа,
созданная и руководимая первым
соучастником, существовала с 01 мая 2015
года по 15 ноября 2017 года. Существенным
признаком организованной группы являлось
то, что она была создана на постоянной
основе, для неоднократного (систематического)
совершения незаконных банковских
операций - незаконной банковской
деятельности.
Размер вознаграждения
(комиссии) от поступавших денежных
средств на расчетные счета подконтрольных
организованной преступной группе
юридических лиц определялся первым
соучастником и составлял не менее 0,5%
за обналичивание и транзит денежных
средств. Преступный доход складывался
из суммы комиссионных сборов от суммы
оборота по каждой из незаконных банковских
операций, совершенных организованной
преступной группой в ходе своей
деятельности.
Прекращение
противоправной деятельности данной
преступной группы произошло лишь по
причинам пресечения ее правоохранительными
органами.
Конкретная
преступная деятельность организованной
группы выразилась в следующем.
В
целях реализации совместного преступного
плана первый, второй соучастники и
неустановленные соучастники, при
неустановленных обстоятельствах в
период не позднее чем с 01 мая 2015 года по
15 ноября 2017 года приискали следующие
организации: ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238,
ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
учредителями и генеральными директорами
которых, выступали лица, которые
финансово-хозяйственную деятельность
от имени указанных Обществ не осуществляли
и не намеревались осуществлять, денежными
средствами организаций не распоряжались.
В период с 01 мая 2015 года по 15 ноября 2017
года участники организованной группы:
первый, второй и седьмой соучастники
(вошел в состав организованной группы
не позднее 01 февраля 2016 года), девятый
соучастник (вошел в состав организованной
группы не позднее 01 мая 2016 года), десятый
соучастник (вошел в состав организованной
группы не позднее 01 июня 2016 года),
обеспечивали прибытие генеральных
директоров указанных обществ в различные
банки, где они (генеральные директора)
открывали расчетные счета, получали
ключи Банк-клиент для управления счетами,
которые в дальнейшем передавали
соучастникам.
В ходе совершения
преступления соучастники возглавляемой
первым соучастником организованной преступной группы использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов:
первым соучастником организованной преступной группы использовали следующие абонентские номера мобильных телефонов:
Первый
соучастник использовал мобильные
телефоны с абонентскими номерами 8-40,
8-22, 8-85; второй соучастник использовал
мобильные телефоны с абонентскими
номерами 8-43, 8-77; четвертый соучастник
использовал мобильный телефон с
абонентским номером 8-33; десятый соучастник
использовал мобильный телефон с
абонентским номером 8-74; одиннадцатый
соучастник использовал мобильный
телефон с абонентским номером 8-44; восьмой
соучастник использовал мобильный
телефон с абонентским номером 8-09; седьмой
соучастник использовал мобильный
телефон с абонентским номером 8-94; шестой
соучастник использовал мобильный
телефон с абонентским номером 8-85; пятый
соучастник использовал мобильный
телефон с абонентским номером 8-51;
Гришанова А.А. использовала мобильный
телефон с абонентским номером 8-65; девятый
соучастник использовал мобильный
телефон с абонентским номером 8-00, 8-63;
третий соучастник использовал мобильный
телефон с абонентским номером 8-44, 8-44.
Также
все указанные выше соучастники
использовали электронную почту
777-@gmail.com.
Кроме того членами
преступной группы были приобретены
персональные компьютеры для осуществления
расчетов по системе «банк-клиент»,
мобильные телефоны и другая оргтехника,
которые использовались при совершении
указанных выше действий и таким образом
были произведены все подготовительные
мероприятия для осуществления незаконной
банковской деятельности, после чего
преступная группа стала функционировать
в качестве «нелегального банка».
В
период с 01 мая 2015 года по 15 ноября 2017
года клиентам, желающим осуществить
транзит и обналичивание денежных
средств, находящихся на расчетных счетах
их организаций, участниками организованной
группы первым, вторым, третьим, четвертым
соучастниками, Гришановой А.А. (вошла в
состав организованной группы 01 мая 2016
года, вышла из состава организованной
группы 01 декабря 2016 года), шестым
соучастником (вошел в состав организованной
группы 01 ноября 2015 года), восьмым
соучастником (вошел в состав организованной
группы 01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года)
и иными неустановленными следствием
соучастниками, с целью извлечения дохода
в особо крупном размере по телефону, по
электронной почте, при личных встречах
либо другими неустановленными следствием
способами предоставлялись расчетные
счета и реквизиты подконтрольных
организаций: ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238,
ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
на расчетные счета которых под различными
фиктивными основаниями необходимо было
перечислить безналичные денежные
средства, одновременно сообщался
установленный тариф комиссии не менее
0,5% за обналичивание и транзит денежных
средств, то есть за проведение незаконных
банковских операций.
Достигнув в период
времени с 01 мая 2015 года по 15 ноября 2017
года соглашения относительно условий
обслуживания в нелегальном банке и
договорившись с участниками организованной
группы первым, вторым, третьим, четвертым
соучастниками, Гришановой А.А. (вошла в
состав организованной группы 01 мая 2016
года, вышла из состава организованной
группы 01 декабря 2016 года), шестым
соучастником (вошел в состав организованной
группы 01 ноября 2015 года), восьмым
соучастником (вошел в состав организованной
группы 01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года)
и неустановленными следствием
соучастниками о дальнейшем взаимодействии,
клиент, таким образом, заключал с
«нелегальным банком» устный договор
открытия лицевого счета, что является
соответствующей банковской операцией
по открытию и ведению банковских счетов
физических и юридических лиц,
предусмотренных Федеральным законом
от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и
банковской деятельности».
В
целях оборота денежных средств клиентов
участники преступной группы при
неустановленных обстоятельствах
обеспечили открытие расчетных счетов
указанных подконтрольных организаций
в следующих кредитных учреждениях: АО
КБ «Юнистрим», АО «Райффайзенбанк», АО
«Альфа-Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО
«Торговый Городской Банк», ПАО «Банк
ВТБ», АО КБ «Модульбанк», ПАО «Сбербанк
России», АО «Тинькофф Банк», в г. Москве
и
получения программного обеспечения
«Банк-Клиент» для дистанционного
управления счетами юридических
лиц, которые никакой хозяйственной
деятельности не осуществляли (не
производящих никаких товаров, услуг,
учредители и руководители которых
деятельность от имени данных организаций
не вели), имели в распоряжении реквизиты
и учредительные документы данных
юридических лиц, а именно:
-
ООО «Мегакател» (ИНН9701043062), юридический
адрес: г. Москва, ул. Б. Почтовая,
д. 40, стр. 2, пом. IIIА,
расчетный счет №40702810200000001823, открытый
в Головном офисе АО КБ «Юнистрим»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Верхняя Масловка, д. 20, стр. 2; расчетный
счет №40702810702260001032, открытый в АО
«Альфа-Банк» ДО «Улица Яблочкова»,
расположенном по адресу: г. Москва, ш.
Дмитровское, д. 13А (ТЦ «Метромаркет»);
расчетный счет №40702810800000063266, открытый
в ПАО «Промсвязьбанк» ДО «Кузьминки»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Зеленодольская, д. 41, корп. 1; расчетный
счет №40702810620000001201, открытый в офисе АО
«Торговый Городской Банк» филиал
«Столичный», расположенном по адресу:
г. Москва, Спасский тупик, д. 2, стр. 1;
расчетный счет №40702810700000048281, открытый
в Банке ВТБ ПАО ДО «Кредитный центр
«Марксистский», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 5, стр. 1,
генеральный директор Говердовская
М.Н.;
-
ООО «Империя Чистоты» (ИНН7714381202),
юридический адрес: г. Москва, Аэропорта
проезд, д. 8, стр. 9, пом. 2, расчетный счет
№40702810402280000876, открытый в АО «Альфа-Банк»
ДО «Бутово», расположенном по адресу:
г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 11,
генеральный директор Синяков Ю.Ю.;
-
ООО «Гепард» (ИНН7720323304), юридический
адрес: г. Москва, ул. Плеханова, д. 4А,
пом. XII,
ком. 13, расчетный счет №40702810702440000727,
открытый в АО «Альфа-Банк» ДО «Кусково»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Рязанский, д. 77; расчетный счет
№40702810700000094154, открытый в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, генеральный директор Кравцов А.В.;
-
ООО «Дельтатранс» (ИНН7731334080), юридический
адрес: г. Москва, Сколковское шоссе, д.
32, пом. 7, ком. 1, расчетный счет
№40702810770010011299, открытый в Московском
филиале АО КБ «Модульбанк», расположенном
по адресу: г. Москва, Новодмитровская,
д. 2, корп. 1; расчетный счет
№40702810002880002292, открытый в АО «Альфа-Банк»
дополнительный офис «Зеленодольский»,
расположенный по адресу: г. Москва, ул.
Зеленодольская, д. 31, корп. 1, генеральный
директор Ганиева С.И.;
-
ООО «Конструктор» (ИНН9701031564), юридический
адрес: г. Москва, ул. Б. Почтовая, д. 40,
стр. 2, пом. IIIА,
расчетный счет №40702810102160000762, открытый
в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица Радиаторская»,
расположенном по адресу: г. Москва, ш.
Ленинградское, д. 13, корп. 1; расчетный
счет №40702810000000104605, открытый в Банке ВТБ
ПАО ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, генеральный директор Фомичев А.В.;
-
ООО «Босс Станков» (ИНН7726368238), юридический
адрес: г. Москва, пер. Духовской, д. 17, оф.
47, расчетный счет №40702810502830001536, открытый
в АО «Альфа-Банк» ДО «Юго-Западный»,
расположенный по адресу: г. Москва, пр-т
Вернадского, д. 39, генеральный директор
Медведев Е.В.;
-
ООО «Мегаполис» (ИНН7724349335), юридический
адрес: г. Москва, Хлебозаводской проезд,
д. 7, стр. 9, пом. XII,
оф. 502, расчетный счет №40702810200000059922,
открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Таганский», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1;
расчетный счет №40702810900000016287, открытый
в отделении ДО «Отделение Бескудниково»
АО «Райффайзенбанк», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д.
2, корп. 1; расчетные счета №40702810120000001099,
№40702810402000001099, открытые в офисе АО
«Торговый Городской Банк» филиал
«Столичный», расположенном по адресу:
г. Москва, Спасский тупик, д. 2, стр. 1;
расчетный счет №40702810938000130670, открытый
в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк
России» №9038/01771, расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Новослободская, д. 16;
расчетный счет №40702810500000144505, открытый
в Банке ВТБ ПАО ДО «ЦИК Новослободская»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Новослободская, д. 41, генеральный директор
Полевой С.А.;
-
ООО «Торнадо» (ИНН7720324562), юридический
адрес: г. Москва, ул. Плеханова, д. 4А,
пом. XII,
ком. 13, расчетные счета
№40702810002420001213, №40702810302420001214,
№40702810402420000335, открытые в АО «Альфа-Банк»
ДО «Энтузиастов», расположенном по
адресу: г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2,
генеральный директор Матвеева И.А.;
-
ООО «ЭкзисСтрой» (ИНН7707339496), юридический
адрес: г. Москва, 1-й Тихвинский
тупик, дом 5-7, пом. I,
ком. 7, расчетный счет №40702810838000053349,
открытый в ПАО «Сбербанк России»
дополнительный офис №9038/01751, расположенный
по адресу: г. Москва, ул. Никулинская, д.
25, генеральный директор Семенова Н.В.;
-
ООО «Оборудснаб» (ИНН9701046730), юридический
адрес: г. Москва, ул. Б. Почтовая, д.
40, стр. 2, пом. IIIА,
ком. 1, расчетный счет №40702810900000061029,
открытый в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Профсоюзный», расположенном по адресу:
г. Москва, Нахимовский проспект, д. 40,
генеральный директор Платонов В.С.;
-
ООО «Кузнец» (ИНН7716825622), юридический
адрес: г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп.
1, пом. II,
оф. 503, расчетные счета
№40702810002340000802, №40702810702340000801 и
№40702810102340000757, открытые в АО «Альфа-Банк»
ДО «Доминион», расположенном по адресу:
г. Москва, Ломоносовский пр-т, д. 25, корп.
1; расчетный счет №40702810600000063262, открытый
в ПАО «Промсвязьбанк» ДО «Кузьминки»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Зеленодольская, д. 41, корп. 1; расчетный
счет №40702810200000124799, открытый в Банке ВТБ
ПАО ДО «Басманный», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новая Басманная,
д. 37А, генеральным директором которого
числился неосведомленный о преступном
умысле Терехов А.И.;
-
ООО «Стелс» (ИНН9715230778), юридический
адрес: г. Москва, ул. Каргопольская,
д. 18, пом. I,
расчетный счет №40702810410000028830, открытый
в АО «Тинькофф Банк», расположенном по
адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр.,
10 стр. 1; расчетных счетов №40702810202440000832,
№40702810902440000831 и №40702810502440000736,
открытых в ДО «Кусково» по адресу: г.
Москва, пр-т Рязанский, д. 77; расчетный
счет №40702810300000062233, открытый в ПАО
«Промсвязьбанк» ДО «Юго-Западный»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Вернадского, д. 37, стр. 1Б, генеральным
директором которого числилась
неосведомленная о преступном умысле
Ермакова М.Ю.;
-
ООО «Орфей-Текстиль» (ИНН 7714371638),
юридический адрес: г. Москва, ул. В.
Масловка, д. 20, стр. 1, пом. I,
ком. 4, расчетные счета № 40702810200003065450 и
№ 40702810300000065256 открытый в ПАО «Промсвязьбанк»
ДО «Новый Арбат», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Большая Молчановка,
д. 21; расчетный счет № 40702810100000154487,
открытый в Банке ВТБ ПАО ДО «ЦИК
Новослободская», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41; расчетные счета № 40702810570010023487, №
40702810270014219432, открытые в Московском
филиале АО КБ «Модульбанк» расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская,
д.2, корп. 1; расчетные счета №
40702810002140000811 и № 40702810702140000768 открытые в
АО «Альфа-Банк» ДО «Улица Тучковская»
по адресу: г. Москва, Багратионовский
пр-д, д. 3, генеральным директором которого
числилась неосведомленная о преступном
умысле Широких О.А.;
-
ООО «Корона-Оборудование» (ИНН7720331538),
юридический адрес: г. Москва, ул.
Плеханова, д. 4А, пом. XII,
ком. 13, расчетный счет
№40702810600000124658, открытый в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, генеральным директором которого
числился неосведомленный о преступном
умысле Шахов В.Е.;
-
ООО «Старый Город» (ИНН7726376870), юридический
адрес: г. Москва, пер. Духовской, д. 17,
пом. I,
оф. 47, расчетный счет №40702810002980001148,
открытый в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Василевского», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Маршала Василевского, д.
17; расчетный счет №40702810600000137771, открытый
в Банке ВТБ ПАО ДО «Басманный»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 37А, расчетный счет
№40702810600000001876, открытый в АО КБ «Юнистрим»
в головном офисе расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Верхняя Масловка,
д. 20, стр. 2, генеральным директором
которого числилась неосведомленная о
преступном умысле Тельминова Т.В.;
-
ООО
«Спектр Плюс» (ИНН7735153260), юридический
адрес: г. Москва, проспект Рязанский, д.
22, корп. 2, помещение ХI,
комната 2А, расчетный счет
№40702810200000022751, открытый в
отделении «Улица Свободы» АО
«Райффайзенбанк», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 20,
генеральным директором которого
числилась неосведомленная о преступном
умысле Каплина А.А.;
Электронные ключи
доступа к дистанционному управлению
данными счетами были переданы генеральными
директорами подконтрольных организаций
через первого соучастника и неустановленных
соучастников в распоряжение четвертого,
шестого и седьмого соучастников и
неустановленных соучастников, которые
находились в их непосредственном
пользовании.
В период времени
с 01 мая 2015 года по 15 сентября 2015 года в
неустановленном следствием месте на
территории г. Москвы; в период времени
с 16 сентября 2015 года по 30 апреля 2016 года
в офисном помещении, расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская,
д. 23, стр. 3 (территориально находится по
адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д. 62); в
период времени с 29 февраля 2016 года по
31 августа 2016 года в офисном помещении,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 3; в
период времени с 01 сентября 2016 года по
15 декабря 2016 года в офисном помещении,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 3
(территориально находится по адресу:
г. Москва, ул. Бутырская, д. 62); в период
времени с 12 декабря 2016 года по 15 ноября
2017 года в офисном помещении, расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д.
67, стр. 1; в период времени с 21 сентября
2017 года по 15 ноября 2017 года в офисном
помещении, расположенном по адресу: г.
Москва, ул. Новослободская, д. 26, стр. 1,
и других неустановленных следствием
местах в г. Москве, первый, второй, третий,
четвертый, шестой соучастники (вошел в
состав организованной группы 01 ноября
2015 года), восьмой соучастник (вошел в
состав организованной группы 01 марта
2016 года, вышел из состава организованной
группы 01 июня 2017 года), Гришанова А.А.
(вошла в состав организованной группы
01 мая 2016 года, вышла из состава
организованной группы 01 декабря 2016
года) и иные неустановленные следствием
соучастники, принимали заявки (поручения)
по телефону, по электронной почте, либо
иным неустановленным способом, от
клиентов по транзиту и обналичиванию
денежных средств, предоставляли реквизиты
вышеуказанных фиктивных организаций
по телефону, по электронной почте, при
личных встречах либо другими
неустановленными следствием способами,
клиентам в зависимости от вида деятельности
организации, одновременно сообщали
установленный тариф комиссии в размере
0,5% за проведение незаконных банковских
операций – обналичивание и транзит
денежных средств, контролировали
поступление денежных средств от клиентов
незаконной банковской деятельности на
расчетные счета заведомо фиктивных
организаций и осуществляли их учет.
В офисном помещении,
расположенном по адресу: г. Москва,
ул. Новослободская, д. 26,
стр. 1, осуществлялась основная деятельность
организованной группы, в том числе
управление расчетными счетами заведомо
фиктивных организаций и подготовка
финансовой документации, по указанному
адресу была пресечена преступная
деятельность организованной группы.
В
период с 01 мая 2015 года по 15 ноября 2017
года после принятия поручения о совершении
конкретной незаконной банковской
операции и поступления по безналичному
расчету на счета подконтрольных
организованной группе вышеуказанных
Обществ, денежных средств от клиентов,
обратившихся для незаконного кассового
обслуживания, с расчетных счетов ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН 7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238,
ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
используемых в структуре «нелегального
банка», четвертым соучастником в период
времени с 01 мая 2015 года по 15 ноября 2017
года, шестым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 ноября 2015 года),
восьмым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 марта 2016 года,
вышел из состава организованной группы
01 июня 2017 года), в период времени с 01 мая
2015 года по 15 сентября 2015 года в
неустановленном следствием месте на
территории г. Москвы; в период времени
с 16 сентября 2015 года по 30 апреля 2016 года
в офисном помещении, расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская,
д. 23, стр. 3 (территориально находится по
адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д. 62); в
период времени с 29 февраля 2016 года по
31 августа 2016 года в офисном помещении,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 3; в
период времени с 01 сентября 2016 года по
15 декабря 2016 года в офисном помещении,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 3
(территориально находится по адресу:
г. Москва, ул. Бутырская, д. 62); в период
времени с 12 декабря 2016 года по 15 ноября
2017 года в офисном помещении, расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д.
67, стр. 1; в период времени с 21 сентября
2017 года по 15 ноября 2017 года в офисном
помещении, расположенном по адресу: г.
Москва, ул. Новослободская, д. 26, стр. 1,
посредством сети Интернет, используя
программное обеспечение для управления
расчетными счетами этих организаций,
а также ключи с электронно-цифровыми
подписями номинальных руководителей,
изготавливали специальные заявки,
соответствующие по форме и содержанию
платежным поручениям, с заведомо ложными
сведениями об основаниях перечислений
денежных средств на счета подконтрольных
«нелегальному банку» юридических лиц,
которые направляли для исполнения в
кредитные учреждения: АО КБ «Юнистрим»,
АО «Райффайзенбанк», АО «Альфа-Банк»,
ПАО «Промсвязьбанк», АО «Торговый
Городской Банк», ПАО «Банк ВТБ», АО КБ
«Модульбанк», ПАО «Сбербанк России»,
АО «Тинькофф Банк», где были открыты
расчетные счета указанных выше
организаций, реквизиты которых
использовались при совершении незаконной
банковской деятельности.
В
период времени с 01 мая 2015 года по 15 ноября
2017 года, второй и пятый соучастники
(вошел в состав организованной группы
01 мая 2015 года, вышел из состава
организованной группы 31 августа 2016
года), седьмой соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 февраля 2016
года), девятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
десятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 июня 2016 года),
одиннадцатый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 сентября 2016
года) и неустановленные лица, действуя
в соответствии с отведенными им
преступными ролями, подыскивали кредитные
учреждения, где подконтрольным физическим
лицам, являющимися генеральными
директорами юридических лиц, не
осведомленным о совершаемом преступлении,
обеспечивали открытие счетов, получение
ключей Банк-Клиент, а также обеспечивали
прибытие и сопровождение данных лиц в
кредитные учреждения г. Москвы, к
нотариусам и в налоговые органы; оказывали
им помощь в подготовке документов для
внесения изменений в учредительные
документы, в открытии, закрытии счетов,
снятии и переводе денежных средств в
случае блокировки (закрытия) счетов;
выдавали данным лицам (подконтрольным
физическим лицам) денежное вознаграждение.
В соответствии с
подложными документами поступавшие от
клиентов денежные средства перечислялись
на расчетные счета подконтрольных
«нелегальному банку» Обществ в целях
их дальнейшего транзита и обналичивания.
В период времени
с 01 мая 2015 года по 15 ноября 2017 года первый,
седьмой соучастники (вошел в состав
организованной группы 01 февраля 2016
года), девятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года) и
неустановленные соучастники с целью
реализации совместного преступного
умысла, действуя в соответствии с
отведенными им преступными ролями,
используя банковские карты подконтрольных
обществ, в неустановленное время, в
неустановленных следствием местах в
г. Москве, при неустановленных следствием
обстоятельствах, снимали с банковских
карт наличными денежные средства и
выдавали их клиентам, нуждающимся в
кассовом обслуживании, за вычетом
денежного вознаграждения, взимаемого
за осуществление незаконных банковских
операций.
Кроме того, в период
времени с 01 мая 2015 года по 15 ноября 2017
года
первый соучастник, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, при неустановленных следствием обстоятельствах, у неустановленных следствием лиц, приобретал наличные денежные средства, которые хранил в неустановленных следствием местах на территории г. Москвы.
первый соучастник, действуя в соответствии с отведенной ему преступной ролью, при неустановленных следствием обстоятельствах, у неустановленных следствием лиц, приобретал наличные денежные средства, которые хранил в неустановленных следствием местах на территории г. Москвы.
С целью реализации
совместного преступного умысла денежные
средства, поступавшие в период времени
с 01 мая 2015 года по 15 ноября 2017 года от
клиентов на расчетные счета подконтрольных
соучастникам организаций, первым и
девятым соучастниками (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
седьмым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 февраля 2016
года) и неустановленными соучастниками
обналичивались, после чего первый,
второй, третий, пятый соучастники (вошел
в состав организованной группы 01 мая
2015 года, вышел из состава организованной
группы 31 августа 2016 года), девятый
соучастник (вошел в состав организованной
группы 01 мая 2016 года), Гришанова А.А.
(вошла в состав организованной группы
01 мая 2016 года, вышла из состава
организованной группы 01 декабря 2016
года), седьмой соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 февраля 2016
года), а также иные неустановленные
соучастники, в период времени с 01 мая
2015 года по 15 сентября 2015 года в
неустановленном следствием месте на
территории г. Москвы; в период времени
с 16 сентября 2015 года по 30 апреля 2016 года
в офисном помещении, расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская,
д. 23, стр. 3 (территориально находится по
адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д. 62); в
период времени с 29 февраля 2016 года по
31 августа 2016 года в офисном помещении,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 3; в
период времени с 01 сентября 2016 года по
15 декабря 2016 года в офисном помещении,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 3
(территориально находится по адресу:
г. Москва, ул. Бутырская, д. 62); в период
времени с 12 декабря 2016 года по 15 ноября
2017 года в офисном помещении, расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д.
67, стр. 1; в период времени с 21 сентября
2017 года по 15 ноября 2017 года в офисном
помещении, расположенном по адресу: г.
Москва, ул. Новослободская, д. 26, стр. 1,
и других неустановленных местах на
территории г. Москвы, исполняя заявки
клиентов, выдавали им наличные денежные
средства, обеспечивали инкассацию
денежных средств и кассовое обслуживание
физических и юридических лиц, тем самым
незаконно осуществляли банковские
операции, предусмотренные п.п. 4-6 ч. 1
ст. 5 Федерального закона от 02.12.1990 года
№395-1 «О банках и банковской деятельности»
(в редакции Федерального закона от
03.02.1996 №17-ФЗ), сведения о которых отражались
ими в специальных регистрах учета.
За
проведение незаконных банковских
операций, а именно, за открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе, электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов), а также за выдачу денежных
средств в период с 01 мая 2015 года по 15
ноября 2017 года участниками организованной
группы: первым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), вторым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третьим соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), четвертым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), пятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришановой А.А. (вошла в состав
организованной группы 01 мая 2016 года,
вышла из состава организованной группы
01 декабря 2016 года), десятым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 июня 2016 года), одиннадцатым соучастником
(вошла в состав организованной группы
01 сентября 2016 года), удерживалась комиссия
в размере 0,5% от сумм, отправленных
клиентами незаконной банковской
деятельности безналичных денежных
средств на лицевые (расчетные) счета
подконтрольных организаций, а именно:
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260
(наименование с каких юридических лиц,
их реквизиты, количество и суммы платежей
– согласно выписок движения денежных
средств по расчетным счетам организаций,
используемых членами организованной
группы), согласно заключению эксперта
№211 от 19 ноября 2019 года:
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810200000001823,
открытому в Головном офисе АО КБ
«Юнистрим», расположенном по адресу:
127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д.
20, стр. 2, поступило 11.818.427
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 59.092
руб. 14 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Империя чистоты» (ИНН7714381202)
№40702810402280000876, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Бутово», расположенном по адресу:
г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 11,
поступило 52.760.144
руб. 33 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 263.800
руб. 72 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Гепард» (ИНН7720323304) №40702810702440000727,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Кусково»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Рязанский, д. 77, поступило 14.268.344
руб. 88 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 71.341
руб. 72 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810702260001032,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Яблочкова», расположенном по адресу:
г. Москва, ш. Дмитровское, д. 13 А (ТЦ
«Метромаркет»), поступило 46.045.911
руб. 24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 230.229
руб. 56 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810102340000757,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Доминион»,
расположенном по адресу: г. Москва,
Ломоносовский пр-т, д. 25, корп. 1, поступило
8.593.671 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.968
руб. 36 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Орфей-текстиль» (ИНН7714371638)
№407028103000000065256, открытому в ПАО
«Промсвязьбанк» ДО «Новый Арбат»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Большая Молчановка, д. 21, поступило
12.906.911 руб. 31 коп., из которых сумма
преступного дохода в виде комиссионного
вознаграждения в размере 0,5% составила
64.534 руб. 56 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810800000063266,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Кузьминки», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 41, корп.
1, поступило 15.920.884 руб. 00 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 79.604 руб. 42 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810200000059922,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Таганский», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1,
поступило 100.838.263 руб. 68 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 504.191 руб. 32 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Оборудснаб» (ИНН9701046730) №40702810900000061029,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Профсоюзный», расположенном по адресу:
г. Москва, Нахимовский проспект, д. 40,
поступило 19.327.664 руб. 13 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 96.638 руб. 32 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810600000063262,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Кузьминки», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 41, корп.
1, поступило 8.458.026
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.290
руб. 13 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №407028109000000016287,
открытому в отделении ДО «Отделение
Бескудниково» АО «Райффайзенбанк»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
800-летия Москвы, д. 2, корп. 1, поступило
54.308.610
руб. 24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 271.543
руб. 05 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062)
№40702810620000001201, открытому в офисе АО
«Торговый Городской Банк» филиал
«Столичный», расположенном по адресу:
г. Москва, Спасский тупик, д. 2, стр. 1,
поступило 15.860.891
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 79.304
руб. 46 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810120000001099,
открытому в офисе АО «Торговый Городской
Банк» филиал «Столичный», расположенном
по адресу: г. Москва, Спасский тупик, д.
2, стр. 1, поступило 60.020.801
руб. 67 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 300.104
руб. 01 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810402000001099,
открытому в офисе АО «Торговый Городской
Банк» филиал «Столичный», расположенном
по адресу: г. Москва, Спасский тупик, д.
2, стр. 1, поступило 286.374.938
руб. 26 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 1.431.874
руб. 69 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810410000028830, открытому
в АО «Тинькофф Банк», расположенном по
адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр.
10 стр. 1, поступило 3.682.008
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 18.410
руб. 04 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810938000130670
открытому в дополнительном офисе ПАО
«Сбербанк России» №9038/01771, расположенном
по адресу: г. Москва,
ул. Новослободская, д. 16, поступило
4.498.210
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 22.491
руб. 05 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО «Босс
станков» (ИНН7707339496) №40702810502830001536,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО
«Юго-Западный», расположенном по адресу:
г. Москва, пр-т Вернадского, д. 39, поступило
19.025.569
руб. 04 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 95.127
руб. 85 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Дельтатранс» (ИНН7731334080) №40702810002880002292,
открытому в АО «Альфа-Банк» дополнительный
офис «Зеленодольский», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская,
д. 31, корп. 1, поступило 39.938.121
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 199.690
руб. 61 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810502440000736, открытому
в АО «Альфа-Банк» ДО «Кусково»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Рязанский, д. 77, поступило
86.328.372
руб. 28 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 431.641
руб. 86 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Торнадо» (ИНН7720324562)
№40702810002420001213, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Энтузиастов», расположенном по
адресу: г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2,
поступило 627.620
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 3.138
руб. 10 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Торнадо» (ИНН7720324562)
№40702810302420001214, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Энтузиастов», расположенном по
адресу: г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2,
поступило 1.264.786
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 6.323
руб. 93 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Торнадо» (ИНН7720324562)
№40702810402420000335, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Энтузиастов», расположенном по
адресу: г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2,
поступило 17.497.650 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 87.488 руб.
25 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Гепард» (ИНН7720323304)
№40702810700000094154, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 141.597.147 руб.
03 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 707.985 руб.
74 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810200000124799,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Басманный»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 37А, поступило
95.058.757
руб. 59 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 475.293 руб.
79 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778)
№40702810300000062233, открытому в ПАО «Промсвязьбанк»
ДО «Юго-Западный», расположенном по
адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д.
37, корп. 1Б, поступило 63.415.081 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 317.075 руб.
41 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Дельтатранс» (ИНН7731334080) №40702810770010011299,
открытому в Московском филиале АО КБ
«Модульбанк», расположенном по адресу:
г. Москва, Новодмитровская, д. 2, корп. 1,
поступило 8.541.000
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.705 руб.
00 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Орфей-текстиль» (ИНН7714371638)
№40702810100000154487, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 173.432.155
руб. 38 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 867.160
руб. 78 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810700000048281,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Кредитный
центр «Марксистский», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Марксистская,
д.5, стр. 1, поступило 139.546.510
руб. 60 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 697.732
руб. 55 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810500000144505,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «ЦИК
Новослободская», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 162.137.202 руб.
24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 810.686
руб. 01 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«ЭкзисСтрой» (ИНН7707339496) №40702820838000053349,
открытому в ПАО «Сбербанк России»
дополнительном офисе №9038/01751, расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Никулинская, д.
25, поступило 65.370.305 руб.
74 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 326.851
руб. 53 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Конструктор» (ИНН9701031564) №40702810102160000762,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Радиаторская», расположенном по адресу:
г. Москва, ш. Ленинградское, д. 13, корп.
1, поступило 8.725.149 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 43.625
руб. 75 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Старый город» (ИНН7726376870) №40702810002980001148,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Василевского», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Маршала Василевского, д.
17, поступило 61.991.662 руб.
36 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 309.958
руб. 31 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Старый город» (ИНН7726376870) №40702810600000137771,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Басманный»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 37А, поступило
97.881.408 руб.
13 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 489.407
руб. 04 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Конструктор» (ИНН9701031564) №40702810000000104605,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «ЦИК
Новослободская», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 84.362.226 руб.
71 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 421.811
руб. 13 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Корона-оборудования» (ИНН7720331538)
№40702810600000124658, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 83.566.725 руб.
10 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 417.833
руб. 63 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Спектр плюс» (ИНН77351532260) №40702810200000022751,
открытому в отделении «Улица Свободы»
АО «Райффайзенбанк», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 20,
поступило 5.077.461 руб.
35 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 25.387
руб. 31 коп.
Таким образом,
общая сумма денежных средств, поступивших
на счета указанных выше организаций
(наименование с каких юридических лиц,
их реквизиты, количество и суммы платежей
- согласно выписок движения денежных
средств по расчетным счетам организаций,
используемых членами организованной
группы) в период с 01 мая 2015 года по 15
ноября 2017 года, когда в состав организованной
группы входили первый соучастник (вошел
в состав организованной группы 01 мая
2015 года), второй соучастник (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третий соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года),
четвертый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года),
пятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришанова А.А. (вошла в состав организованной
группы 01 мая 2016 года, вышла из состава
организованной группы 01 декабря 2016
года), десятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 июня 2016 года),
одиннадцатый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 сентября 2016
года) и неустановленные соучастники
составила 2.071.068.617 руб. 29 коп., из которых
общая сумма извлеченного преступного
дохода участниками организованной
группы в виде комиссионного вознаграждения
от суммы поступивших денежных средств
в размере 0,5% составила 10.355.343 руб. 13 коп.,
что превышает девять миллионов рублей
и является особо крупным размером.
За
проведение незаконных банковских
операций, а именно, за открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе, электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов), а также за выдачу денежных
средств в период с 01 июня 2016 года по 15
ноября 2017 года участниками организованной
группы: первым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), вторым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третьим соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), четвертым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), пятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришановой А.А. (вошла в состав
организованной группы 01 мая 2016 года,
вышла из состава организованной группы
01 декабря 2016 года), десятым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 июня 2016 года), одиннадцатым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 сентября 2016 года), удерживалась комиссия
в размере 0,5% от сумм, отправленных
клиентами незаконной банковской
деятельности безналичных денежных
средств на лицевые (расчетные) счета
подконтрольных организаций, а именно:
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН 7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260
(наименование с каких юридических лиц,
их реквизиты, количество и суммы платежей
– согласно выписок движения денежных
средств по расчетным счетам организаций,
используемых членами организованной
группы), согласно заключению эксперта
№211 от 19 ноября 2019 года:
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810200000001823,
открытому в Головном офисе АО КБ
«Юнистрим», расположенном по адресу:
127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка,
д.20, стр.2, поступило 11.818.427
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 59.092
руб. 14 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Империя чистоты» (ИНН7714381202)
№40702810402280000876, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Бутово», расположенном по адресу:
г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 11,
поступило 52.760.144
руб. 33 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 263.800
руб. 72 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062)
№40702810702260001032, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Улица Яблочкова», расположенном по
адресу: г. Москва, ш. Дмитровское, д. 13 А
(ТЦ «Метромаркет»), поступило 46.045.911
руб. 24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 230.229
руб. 56 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810102340000757,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Доминион»,
расположенном по адресу: г. Москва,
Ломоносовский пр-т, д. 25, корп. 1, поступило
8.593.671 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.968
руб. 36 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Орфей-текстиль» (ИНН7714371638)
№407028103000000065256, открытому в ПАО
«Промсвязьбанк» ДО «Новый Арбат»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Большая Молчановка, д. 21, поступило
12.906.911 руб. 31 коп., из которых сумма
преступного дохода в виде комиссионного
вознаграждения в размере 0,5% составила
64.534 руб. 56 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062)
№40702810800000063266, открытому в ПАО «Промсвязьбанк»
ДО «Кузьминки», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 41, корп.
1, поступило 15.920.884 руб. 00 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 79.604 руб. 42 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810200000059922,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Таганский», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1,
поступило 100.838.263 руб. 68 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 504.191 руб. 32 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Оборудснаб» (ИНН9701046730) №40702810900000061029,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Профсоюзный», расположенном по адресу:
г. Москва, Нахимовский проспект, д. 40,
поступило 19.327.664 руб. 13 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 96.638 руб. 32 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810600000063262,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Кузьминки», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 41, корп.
1, поступило 8.458.026
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.290
руб. 13 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №407028109000000016287,
открытому в отделении ДО «Отделение
Бескудниково» АО «Райффайзенбанк»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
800-летия Москвы, д. 2, корп. 1, поступило
45.014.600
руб. 24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 225.073
руб. 00 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062)
№40702810620000001201, открытому в офисе АО
«Торговый Городской Банк» филиал
«Столичный», расположенном по адресу:
г. Москва, Спасский тупик, д. 2, стр. 1,
поступило 15.860.891
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 79.304
руб. 46 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810120000001099,
открытому в офисе АО «Торговый Городской
Банк» филиал «Столичный», расположенном
по адресу: г. Москва, Спасский тупик, д.
2, стр. 1, поступило 60.020.801
руб. 67 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 300.104
руб. 01 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810402000001099,
открытому в офисе АО «Торговый Городской
Банк» филиал «Столичный», расположенном
по адресу: г. Москва, Спасский тупик, д.
2, стр. 1, поступило 286.374.938
руб. 26 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 1.431.874
руб. 69 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810410000028830, открытому
в АО «Тинькофф Банк», расположенном по
адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр.
10 стр. 1, поступило 3.682.008
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 18.410
руб. 04 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810938000130670,
открытому в дополнительном офисе ПАО
«Сбербанк России» №9038/01771, расположенном
по адресу: г. Москва,
ул. Новослободская, д. 16, поступило
4.498.210
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 22.491
руб. 05 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Дельтатранс» (ИНН7731334080) №40702810002880002292,
открытому в АО «Альфа-Банк» дополнительный
офис «Зеленодольский», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская,
д. 31, корп. 1, поступило 39.938.121
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 199.690
руб. 61 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810502440000736, открытому
в АО «Альфа-Банк» ДО «Кусково»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Рязанский, д. 77, поступило 76.680
004 руб. 18 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 383.400
руб. 02 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Торнадо» (ИНН7720324562)
№40702810302420001214, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Энтузиастов», расположенном по
адресу: г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2,
поступило 1.003.946
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 5.019
руб. 73 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Гепард» (ИНН7720323304)
№40702810700000094154, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 123.269.668 руб.
03 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 616.348 руб.
34 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810200000124799,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Басманный»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 37А, поступило
95.058.757
руб. 59 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 475.293 руб.
79 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810300000062233, открытому
в ПАО «Промсвязьбанк» ДО «Юго-Западный»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Вернадского, д. 37, корп. 1Б, поступило
63.415.081 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 317.075 руб.
41 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Дельтатранс» (ИНН7731334080) №40702810770010011299,
открытому в Московском филиале АО КБ
«Модульбанк», расположенном по адресу:
г. Москва, Новодмитровская, д. 2, корп. 1,
поступило 8.541.000
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.705 руб.
00 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Орфей-текстиль» (ИНН7714371638)
№40702810100000154487, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 169.216.635
руб. 38 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 846.083
руб. 18 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810700000048281,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Кредитный
центр «Марксистский», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Марксистская,
д.5, стр. 1, поступило 139.546.510
руб. 60 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 697.732
руб. 55 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810500000144505,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «ЦИК
Новослободская», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 139.769.439 руб.
77 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 698.847
руб. 20 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«ЭкзисСтрой» (ИНН7707339496) №40702820838000053349,
открытому в ПАО «Сбербанк России»
дополнительном офисе №9038/01751, расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Никулинская, д.
25, поступило 62.702.317 руб.
40 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 313.511
руб. 59 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Старый Город» (ИНН7726376870) №40702810002980001148,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Василевского», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Маршала Василевского, д.
17, поступило 61.991.662 руб.
36 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 309.958
руб. 31 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Старый Город» (ИНН7726376870) №40702810600000137771,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Басманный»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 37А, поступило
97.881.408 руб.
13 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 489.407
руб. 04 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Конструктор» (ИНН9701031564) №40702810000000104605,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «ЦИК
Новослободская», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 71.679.922 руб.
71 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 358.399
руб. 61 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Корона-Оборудование» (ИНН7720331538),
№40702810600000124658, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 81.583.193 руб.
23 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 407.915
руб. 97 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Спектр плюс» (ИНН77351532260) №40702810200000022751,
открытому в отделении «Улица Свободы»
АО «Райффайзенбанк», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 20,
поступило 5.077.461 руб.
35 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 25.387
руб. 31 коп.
Таким образом,
общая сумма денежных средств, поступивших
на счета указанных выше организаций
(наименование с каких юридических лиц,
их реквизиты, количество и суммы платежей
- согласно выписок движения денежных
средств по расчетным счетам организаций,
используемых членами организованной
группы) в период с 01 июня 2016 года по 15
ноября 2017 года, когда в состав организованной
группы входили первый соучастник (вошел
в состав организованной группы 01 мая
2015 года), второй соучастник (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третий соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года),
четвертый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года),
пятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришанова А.А. (вошла в состав организованной
группы 01 мая 2016 года, вышла из состава
организованной группы 01 декабря 2016
года), десятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 июня 2016 года),
одиннадцатый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 сентября 2016
года) и неустановленные соучастники
составила 1.929.476.480 руб. 59 коп., из которых
общая сумма извлеченного преступного
дохода участниками организованной
группы в виде комиссионного вознаграждения
от суммы поступивших денежных средств
в размере 0,5% составила 9.647.382 руб. 44 коп.,
что превышает девять миллионов рублей
и является особо крупным размером.
За
проведение незаконных банковских
операций, а именно, за открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе, электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов), а также за выдачу денежных
средств в период с 01 ноября 2015 года по
15 ноября 2017 года участниками организованной
группы: первым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), вторым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третьим соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), четвертым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), пятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришановой А.А. (вошла в состав
организованной группы 01 мая 2016 года,
вышла из состава организованной группы
01 декабря 2016 года), десятым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 июня 2016 года), одиннадцатым соучастником
(вошла в состав организованной группы
01 сентября 2016 года), удерживалась комиссия
в размере 0,5% от сумм, отправленных
клиентами незаконной банковской
деятельности безналичных денежных
средств на лицевые (расчетные) счета
подконтрольных организаций, а именно:
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260
(наименование с каких юридических лиц,
их реквизиты, количество и суммы платежей
– согласно выписок движения денежных
средств по расчетным счетам организаций,
используемых членами организованной
группы), согласно заключению эксперта
№211 от 19 ноября 2019 года:
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810200000001823,
открытому в Головном офисе АО КБ
«Юнистрим», расположенном по адресу:
127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д.
20, стр. 2, поступило 11.818.427
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 59.092
руб. 14 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Империя чистоты» (ИНН7714381202)
№40702810402280000876, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Бутово», расположенном по адресу:
г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 11,
поступило 52.760.144
руб. 33 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 263.800
руб. 72 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Гепард» (ИНН7720323304) №40702810702440000727,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Кусково»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Рязанский, д. 77, поступило 14.268.344
руб. 88 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 71.341
руб. 72 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810702260001032,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Яблочкова», расположенном по адресу:
г. Москва, ш. Дмитровское, д. 13А (ТЦ
«Метромаркет»), поступило 46.045.911
руб. 24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 230.229
руб. 56 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810102340000757,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Доминион»,
расположенном по адресу: г. Москва,
Ломоносовский пр-т, д. 25, корп. 1, поступило
8.593.671 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.968
руб. 36 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Орфей-текстиль» (ИНН7714371638)
№407028103000000065256, открытому в ПАО
«Промсвязьбанк» ДО «Новый Арбат»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Большая Молчановка, д. 21, поступило
12.906.911 руб. 31 коп., из которых сумма
преступного дохода в виде комиссионного
вознаграждения в размере 0,5% составила
64.534 руб. 56 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810800000063266,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Кузьминки», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 41, корп.
1, поступило 15.920.884 руб. 00 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 79.604 руб. 42 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810200000059922,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Таганский», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1,
поступило 100.838.263 руб. 68 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 504.191 руб. 32 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Оборудснаб» (ИНН9701046730) №40702810900000061029,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Профсоюзный», расположенном по адресу:
г. Москва, Нахимовский проспект, д. 40,
поступило 19.327.664 руб. 13 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 96.638 руб. 32 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810600000063262,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Кузьминки», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 41, корп.
1, поступило 8.458.026
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.290
руб. 13 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №407028109000000016287,
открытому в отделении ДО «Отделение
Бескудниково» АО «Райффайзенбанк»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
800-летия Москвы, д. 2, корп. 1, поступило
54.308.610
руб. 24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 271.543
руб. 05 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062)
№40702810620000001201, открытому в офисе АО
«Торговый Городской Банк» филиал
«Столичный, расположенном по адресу:
г. Москва, Спасский тупик, д. 2, стр. 1,
поступило 15.860.891
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 79.304
руб. 46 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810120000001099,
открытому в офисе АО «Торговый Городской
Банк» филиал «Столичный, расположенном
по адресу: г. Москва, Спасский тупик, д.
2, стр. 1, поступило 60.020.801
руб. 67 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 300.104
руб. 01 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810402000001099,
открытому в офисе АО «Торговый Городской
Банк» филиал «Столичный», расположенном
по адресу: г. Москва, Спасский тупик, д.
2, стр. 1, поступило 286.374.938
руб. 26 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 1.431.874
руб. 69 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810410000028830, открытому
в АО «Тинькофф Банк», расположенном по
адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр.
10 стр. 1, поступило 3.682.008
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 18.410
руб. 04 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810938000130670,
открытому в дополнительном офисе ПАО
«Сбербанк России» №9038/01771, расположенном
по адресу: г. Москва,
ул. Новослободская, д. 16, поступило
4.498.210
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 22.491
руб. 05 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО «Босс
станков» (ИНН7707339496) №40702810502830001536,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО
«Юго-Западный», расположенном по адресу:
г. Москва, пр-т Вернадского, д. 39, поступило
19.025.569
руб. 04 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 95.127
руб. 85 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Дельтатранс» (ИНН7731334080) №40702810002880002292,
открытому в АО «Альфа-Банк» дополнительный
офис «Зеленодольский», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская,
д. 31, корп. 1, поступило 39.938.121
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 199.690
руб. 61 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810502440000736, открытому
в АО «Альфа-Банк» ДО «Кусково»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Рязанский, д. 77, поступило 86.328.372
руб. 28 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 431.641
руб. 86 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Торнадо» (ИНН7720324562)
№40702810002420001213, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Энтузиастов», расположенном по
адресу: г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2,
поступило 627.620
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 3.138
руб. 10 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Торнадо» (ИНН7720324562)
№40702810302420001214, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Энтузиастов», расположенном по
адресу: г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2,
поступило 1.264.786
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 6.323
руб. 93 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Торнадо» (ИНН7720324562)
№40702810402420000335, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Энтузиастов», расположенном по
адресу: г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2,
поступило 17.497.650 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 87.488 руб.
25 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Гепард» (ИНН7720323304)
№40702810700000094154, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 141.597.147 руб.
03 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 707.985 руб.
74 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810200000124799,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Басманный»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 37А, поступило
95.058.757
руб. 59 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 475.293 руб.
79 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778)
№40702810300000062233, открытому в ПАО «Промсвязьбанк»
ДО «Юго-Западный», расположенном по
адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д.
37, корп. 1Б, поступило 63.415.081 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 317.075 руб.
41 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Дельтатранс» (ИНН7731334080) №40702810770010011299,
открытому в Московском филиале АО КБ
«Модульбанк», расположенном по адресу:
г. Москва, Новодмитровская, д. 2, корп. 1,
поступило 8.541.000
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.705 руб.
00 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Орфей-текстиль» (ИНН 7714371638) №
40702810100000154487, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 173 432 155
руб. 38 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 867
160 руб. 78 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810700000048281,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Кредитный
центр «Марксистский», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Марксистская,
д.5, стр. 1, поступило 139.546.510
руб. 60 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 697.732
руб. 55 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810500000144505,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «ЦИК
Новослободская», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 162.137.202 руб.
24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 810.686
руб. 01 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«ЭкзисСтрой» (ИНН7707339496) №40702820838000053349
открытому в ПАО «Сбербанк России»
дополнительном офисе №9038/01751, расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Никулинская, д.
25, поступило 65.370.305 руб.
74 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 326.851
руб. 53 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Конструктор» (ИНН9701031564) №40702810102160000762,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Радиаторская», расположенном по адресу:
г. Москва, ш. Ленинградское, д. 13, корп.
1, поступило 8.725.149 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 43.625
руб. 72 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Старый Город» (ИНН7726376870) №40702810002980001148,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Василевского», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Маршала Василевского, д.
17, поступило 61.991.662 руб.
36 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 309.958
руб. 31 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Старый Город» (ИНН7726376870) №40702810600000137771,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Басманный»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 37А, поступило
97.881.408 руб.
13 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 489.407
руб. 04 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Конструктор» (ИНН9701031564) №40702810000000104605,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «ЦИК
Новослободская», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 84.362.226 руб.
71 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 421.811
руб. 13 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Корона-Оборудование» (ИНН7720331538)
№40702810600000124658, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 83.566.725 руб.
10 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 417.833
руб. 63 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Спектр плюс» (ИНН77351532260) №40702810200000022751,
открытому в отделении «Улица Свободы»
АО «Райффайзенбанк», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 20,
поступило 5.077.461 руб.
35 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 25.387
руб. 31 коп.
Таким образом,
общая сумма денежных средств, поступивших
на счета указанных выше организаций
(наименование с каких юридических лиц,
их реквизиты, количество и суммы платежей
- согласно выписок движения денежных
средств по расчетным счетам организаций,
используемых членами организованной
группы) в период с 01 ноября 2015 года по
15 ноября 2017 года, когда в состав
организованной группы входили первый
соучастник (вошел в состав организованной
группы 01 мая 2015 года), второй соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 мая 2015 года), третий соучастник (вошел
в состав организованной группы 01 мая
2015 года), четвертый соучастник (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), пятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришанова А.А. (вошла в состав организованной
группы 01 мая 2016 года, вышла из состава
организованной группы 01 декабря 2016
года), десятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 июня 2016 года),
одиннадцатый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 сентября 2016
года) и неустановленные соучастники
составила 2.071.068.617 руб. 29 коп., из которых
общая сумма извлеченного преступного
дохода участниками организованной
группы в виде комиссионного вознаграждения
от суммы поступивших денежных средств
в размере 0,5% составила 10.355.343 руб. 10 коп.,
что превышает девять миллионов рублей
и является особо крупным размером.
За
проведение незаконных банковских
операций, а именно, за открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе, электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов), а также за выдачу денежных
средств в период с 01 февраля 2016 года по
15 ноября 2017 года участниками организованной
группы: первым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), вторым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третьим соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), четвертым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), пятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришановой А.А. (вошла в состав
организованной группы 01 мая 2016 года,
вышла из состава организованной группы
01 декабря 2016 года), десятым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 июня 2016 года), одиннадцатым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 сентября 2016 года), удерживалась комиссия
в размере 0,5% от сумм, отправленных
клиентами незаконной банковской
деятельности безналичных денежных
средств на лицевые (расчетные) счета
подконтрольных организаций, а именно:
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260
(наименование с каких юридических лиц,
их реквизиты, количество и суммы платежей
– согласно выписок движения денежных
средств по расчетным счетам организаций,
используемых членами организованной
группы), согласно заключению эксперта
№211 от 19 ноября 2019 года:
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810200000001823,
открытому в Головном офисе АО КБ
«Юнистрим», расположенном по адресу:
127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д.
20, стр. 2, поступило 11.818.427
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 59.092
руб. 14 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Империя чистоты» (ИНН7714381202)
№40702810402280000876, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Бутово», расположенном по адресу:
г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 11,
поступило 52.760.144
руб. 33 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 263.800
руб. 72 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Гепард» (ИНН7720323304) №40702810702440000727,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Кусково»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Рязанский, д. 77, поступило 6.067.254
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 30.336
руб. 27 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810702260001032,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Яблочкова», расположенном по адресу:
г. Москва, ш. Дмитровское, д. 13 А (ТЦ
«Метромаркет»), поступило 46.045.911
руб. 24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 230.229
руб. 56 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810102340000757,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Доминион»,
расположенном по адресу: г. Москва,
Ломоносовский пр-т, д. 25, корп. 1, поступило
8.593.671 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.968
руб. 36 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Орфей-текстиль» (ИНН7714371638)
№407028103000000065256, открытому в ПАО
«Промсвязьбанк» ДО «Новый Арбат»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Большая Молчановка, д. 21, поступило
12.906.911 руб. 31 коп., из которых сумма
преступного дохода в виде комиссионного
вознаграждения в размере 0,5% составила
64.534 руб. 56 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810800000063266,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Кузьминки», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 41, корп.
1, поступило 15.920.884 руб. 00 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 79.604 руб. 42 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810200000059922,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Таганский», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1,
поступило 100.838.263 руб. 68 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 504.191 руб. 32 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Оборудснаб» (ИНН9701046730) №40702810900000061029,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Профсоюзный», расположенном по адресу:
г. Москва, Нахимовский проспект, д. 40,
поступило 19.327.664 руб. 13 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 96.638 руб. 32 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810600000063262,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Кузьминки», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 41, корп.
1, поступило 8.458.026
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.290
руб. 13 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №407028109000000016287,
открытому в отделении ДО «Отделение
Бескудниково» АО «Райффайзенбанк»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
800-летия Москвы, д. 2, корп. 1, поступило
54.308.610
руб. 24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 271.543
руб. 05 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062)
№40702810620000001201, открытому в офисе АО
«Торговый Городской Банк» филиал
«Столичный», расположенном по адресу:
г. Москва, Спасский тупик, д. 2, стр. 1,
поступило 15.860.891
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 79.304
руб. 46 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810120000001099,
открытому в офисе АО «Торговый Городской
Банк» филиал «Столичный», расположенном
по адресу: г. Москва, Спасский тупик, д.
2, стр. 1, поступило 60.020.801
руб. 67 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 300.104
руб. 01 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810402000001099,
открытому в офисе АО «Торговый Городской
Банк» филиал «Столичный», расположенном
по адресу: г. Москва, Спасский тупик, д.
2, стр. 1, поступило 286.374.938
руб. 26 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 1.431.874
руб. 69 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810410000028830, открытому
в АО «Тинькофф Банк», расположенном по
адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр.
10 стр. 1, поступило 3.682.008
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 18.410
руб. 04 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810938000130670,
открытому в дополнительном офисе ПАО
«Сбербанк России» №9038/01771, расположенном
по адресу: г. Москва,
ул. Новослободская, д. 16, поступило
4.498.210
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 22.491
руб. 05 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО «Босс
станков» (ИНН7707339496) №40702810502830001536,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО
«Юго-Западный», расположенном по адресу:
г. Москва, пр-т Вернадского, д. 39, поступило
19.025.569
руб. 04 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 95.127
руб. 85 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Дельтатранс» (ИНН7731334080) №40702810002880002292,
открытому в АО «Альфа-Банк» дополнительный
офис «Зеленодольский», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская,
д. 31, корп. 1, поступило 39.938.121
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 199.690
руб. 61 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810502440000736, открытому
в АО «Альфа-Банк» ДО «Кусково»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Рязанский, д. 77, поступило 86.328.372
руб. 28 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 431.641
руб. 86 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Торнадо» (ИНН7720324562)
№40702810002420001213, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Энтузиастов», расположенном по
адресу: г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2,
поступило 627.620
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 3.138
руб. 10 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Торнадо» (ИНН7720324562)
№40702810302420001214, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Энтузиастов», расположенном по
адресу: г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2,
поступило 1.264.786
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 6.323
руб. 93 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Торнадо» (ИНН7720324562)
№40702810402420000335, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Энтузиастов», расположенном по
адресу: г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2,
поступило 17.497.650 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 87.488 руб.
25 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Гепард» (ИНН7720323304)
№40702810700000094154, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 141.597.147 руб.
03 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 707.985 руб.
74 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810200000124799,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Басманный»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 37А, поступило
95.058.757
руб. 59 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 475.293 руб.
79 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778)
№40702810300000062233, открытому в ПАО «Промсвязьбанк»
ДО «Юго-Западный», расположенном по
адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д.
37, корп. 1Б, поступило 63.415.081 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 317.075 руб.
41 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Дельтатранс» (ИНН7731334080) №40702810770010011299,
открытому в Московском филиале АО КБ
«Модульбанк», расположенном по адресу:
г. Москва, Новодмитровская, д. 2, корп. 1,
поступило 8.541.000
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.705 руб.
00 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Орфей-текстиль» (ИНН7714371638)
№40702810100000154487, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 173.432.155
руб. 38 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 867.160
руб. 78 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810700000048281,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Кредитный
центр «Марксистский», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Марксистская,
д.5, стр. 1, поступило 139.546.510
руб. 60 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 697.732
руб. 55 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810500000144505,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «ЦИК
Новослободская», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 162.137.202 руб.
24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 810.686
руб. 01 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«ЭкзисСтрой» (ИНН7707339496) №40702820838000053349,
открытому в ПАО «Сбербанк России»
дополнительном офисе №9038/01751, расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Никулинская, д.
25, поступило 65.272.701 руб.
40 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 326.363
руб. 51 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Конструктор» (ИНН9701031564) №40702810102160000762,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Радиаторская», расположенном по адресу:
г. Москва, ш. Ленинградское, д. 13, корп.
1, поступило 8.725.149 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 43.625
руб. 75 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Старый Город» (ИНН7726376870) №40702810002980001148,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Василевского», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Маршала Василевского, д.
17, поступило 61.991.662 руб.
36 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 309.958
руб. 31 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Старый Город» (ИНН7726376870) №40702810600000137771,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Басманный»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 37А, поступило
97.881.408 руб.
13 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 489.407
руб. 04 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Конструктор» (ИНН9701031564) №40702810000000104605,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «ЦИК
Новослободская», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 84.362.226 руб.
71 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 421.811
руб. 13 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Корона-Оборудование» (ИНН7720331538)
№40702810600000124658, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 83.566.725 руб.
10 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 417.833
руб. 63 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Спектр плюс» (ИНН77351532260) №40702810200000022751,
открытому в отделении «Улица Свободы»
АО «Райффайзенбанк», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 20,
поступило 5.077.461 руб.
35 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 25.387
руб. 31 коп.
Таким
образом, общая сумма денежных средств,
поступивших на счета указанных выше
организаций (наименование с каких
юридических лиц, их реквизиты, количество
и суммы платежей - согласно выписок
движения денежных средств по расчетным
счетам организаций, используемых членами
организованной группы) в период с 01
февраля 2016 года по 15 ноября 2017 года,
когда в состав организованной группы
входили: первый соучастник (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), второй соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года),
третий соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года),
четвертый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года),
пятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришанова А.А. (вошла в состав организованной
группы 01 мая 2016 года, вышла из состава
организованной группы 01 декабря 2016
года), десятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 июня 2016 года),
одиннадцатый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 сентября 2016
года) и неустановленные соучастники
составила
2.062.769.922
руб. 07 коп., из которых общая сумма
извлеченного преступного дохода
участниками организованной группы в
виде комиссионного вознаграждения от
суммы поступивших денежных средств в
размере 0,5% составила 10.313.849 руб. 66 коп.,
что превышает девять миллионов рублей
и является особо крупным размером.
За
проведение незаконных банковских
операций, а именно, за открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе, электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов), а также за выдачу денежных
средств в период с 01 мая 2016 года по 15
ноября 2017 года участниками организованной
группы: первым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), вторым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третьим соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), четвертым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), пятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришановой А.А. (вошла в состав
организованной группы 01 мая 2016 года,
вышла из состава организованной группы
01 декабря 2016 года), десятым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 июня 2016 года), одиннадцатым соучастником
(вошла в состав организованной группы
01 сентября 2016 года), удерживалась комиссия
в размере 0,5% от сумм, отправленных
клиентами незаконной банковской
деятельности безналичных денежных
средств на лицевые (расчетные) счета
подконтрольных организаций, а именно:
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260
(наименование с каких юридических лиц,
их реквизиты, количество и суммы платежей
– согласно выписок движения денежных
средств по расчетным счетам организаций,
используемых членами организованной
группы), согласно заключению эксперта
№211 от 19 ноября 2019 года:
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810200000001823,
открытому в Головном офисе АО КБ
«Юнистрим», расположенном по адресу:
127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка,
д.20, стр.2, поступило 11.818.427
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 59.092
руб. 14 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Империя чистоты» (ИНН7714381202)
№40702810402280000876, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Бутово», расположенном по адресу:
г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 11,
поступило 52.760.144
руб. 33 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 263.800
руб. 72 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Гепард» (ИНН7720323304) №40702810702440000727,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Кусково»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Рязанский, д. 77, поступило 2.435.829
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 12.179
руб. 15 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810702260001032,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Яблочкова», расположенном по адресу:
г. Москва, ш. Дмитровское, д. 13 А (ТЦ
«Метромаркет»), поступило 46.045.911
руб. 24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 230.229
руб. 56 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810102340000757,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Доминион»,
расположенном по адресу: г. Москва,
Ломоносовский пр-т, д. 25, корп. 1, поступило
8.593.671 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.968
руб. 36 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Орфей-текстиль» (ИНН7714371638)
№407028103000000065256, открытому в ПАО
«Промсвязьбанк» ДО «Новый Арбат»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Большая Молчановка, д. 21, поступило
12.906.911 руб. 31 коп., из которых сумма
преступного дохода в виде комиссионного
вознаграждения в размере 0,5% составила
64.534 руб. 56 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810800000063266,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Кузьминки», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 41, корп.
1, поступило 15.920.884 руб. 00 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 79.604 руб. 42 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810200000059922,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Таганский», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1,
поступило 100.838.263 руб. 68 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 504.191 руб. 32 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Оборудснаб» (ИНН9701046730) №40702810900000061029,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Профсоюзный», расположенном по адресу:
г. Москва, Нахимовский проспект, д. 40,
поступило 19.327.664 руб. 13 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 96.638 руб. 32 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810600000063262,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Кузьминки», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 41, корп.
1, поступило 8.458.026
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.290
руб. 13 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №407028109000000016287,
открытому в отделении ДО «Отделение
Бескудниково» АО «Райффайзенбанк»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
800-летия Москвы, д. 2, корп. 1, поступило
52.187.130
руб. 24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 260.935
руб. 65 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062)
№40702810620000001201, открытому в офисе АО
«Торговый Городской Банк» филиал
«Столичный», расположенном по адресу:
г. Москва, Спасский тупик, д. 2, стр. 1,
поступило 15.860.891
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 79.304
руб. 46 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810120000001099,
открытому в офисе АО «Торговый Городской
Банк» филиал «Столичный», расположенном
по адресу: г. Москва, Спасский тупик, д.
2, стр. 1, поступило 60.020.801
руб. 67 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 300.104
руб. 01 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810402000001099,
открытому в офисе АО «Торговый Городской
Банк» филиал «Столичный», расположенном
по адресу: г. Москва, Спасский тупик, д.
2, стр. 1, поступило 286.374.938
руб. 26 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 1.431.874
руб. 69 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810410000028830, открытому
в АО «Тинькофф Банк», расположенном по
адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр.
10 стр. 1, поступило 3.682.008
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 18.410
руб. 04 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810938000130670
открытому в дополнительном офисе ПАО
«Сбербанк России» №9038/01771, расположенном
по адресу: г. Москва,
ул. Новослободская, д. 16, поступило
4.498.210
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 22.491
руб. 05 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Дельтатранс» (ИНН7731334080) №40702810002880002292,
открытому в АО «Альфа-Банк» дополнительный
офис «Зеленодольский», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская,
д. 31, корп. 1, поступило 39.938.121
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 199.690
руб. 61 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810502440000736, открытому
в АО «Альфа-Банк» ДО «Кусково»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Рязанский, д. 77, поступило 76.680.004
руб. 18 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 383.400
руб. 02 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Торнадо» (ИНН7720324562)
№40702810302420001214, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Энтузиастов», расположенном по
адресу: г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2,
поступило 1.003.946
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 5.019
руб. 73 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Гепард» (ИНН7720323304)
№40702810700000094154, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 131.362.715 руб.
03 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 656.813 руб.
58 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810200000124799,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Басманный»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 37А, поступило
95.058.757
руб. 59 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 475.293 руб.
79 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810300000062233, открытому
в ПАО «Промсвязьбанк» ДО «Юго-Западный»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Вернадского, д. 37, корп. 1Б, поступило
63.415.081 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 317.075 руб.
41 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Дельтатранс» (ИНН7731334080) №40702810770010011299,
открытому в Московском филиале АО КБ
«Модульбанк», расположенном по адресу:
г. Москва, Новодмитровская, д. 2, корп. 1,
поступило 8.541.000
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.705 руб.
00 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Орфей-текстиль» (ИНН7714371638)
№40702810100000154487, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 170.809.897
руб. 38 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 854.049
руб. 49 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810700000048281,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Кредитный
центр «Марксистский», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Марксистская,
д.5, стр. 1, поступило 139.546.510
руб. 60 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 697.732
руб. 55 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810500000144505,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «ЦИК
Новослободская», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 139.769.439 руб.
77 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 698.847
руб. 20 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«ЭкзисСтрой» (ИНН7707339496) №40702820838000053349,
открытому в ПАО «Сбербанк России»
дополнительном офисе № 9038/01751, расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Никулинская, д.
25, поступило 62.702.317 руб.
40 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 313.511 руб.
59 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Старый Город» (ИНН7726376870) №40702810002980001148,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Василевского», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Маршала Василевского, д.
17, поступило 61.991.662 руб.
36 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 309.958
руб. 31 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Старый Город» (ИНН7726376870) №40702810600000137771,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Басманный»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 37А, поступило
97.881.408 руб.
13 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 489.407
руб. 04 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Конструктор» (ИНН9701031564) №40702810000000104605,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «ЦИК
Новослободская», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 77.884.736 руб.
71 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 389.423
руб. 68 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Корона-Оборудование» (ИНН7720331538)
№40702810600000124658, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 82.282.611 руб.
53 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 411.413
руб. 06 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Спектр плюс» (ИНН77351532260) №40702810200000022751,
открытому в отделении «Улица Свободы»
АО «Райффайзенбанк», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 20,
поступило 5.077.461 руб.
35 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 25.387
руб. 31 коп.
Таким образом,
общая сумма денежных средств, поступивших
на счета указанных выше организаций
(наименование с каких юридических лиц,
их реквизиты, количество и суммы платежей
- согласно выписок движения денежных
средств по расчетным счетам организаций,
используемых членами организованной
группы) в период с 01 мая 2016 года по 15
ноября 2017 года, когда в состав организованной
группы входили: первый соучастник (вошел
в состав организованной группы 01 мая
2015 года), второй соучастник (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третий соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года),
четвертый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года),
пятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришанова А.А. (вошла в состав организованной
группы 01 мая 2016 г., вышла из состава
организованной группы 01 декабря 2016 г.),
десятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 июня 2016 года),
одиннадцатый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 сентября 2016
года) и неустановленные соучастники
составила 1.955.675.380 руб. 89 коп., из которых
общая сумма извлеченного преступного
дохода участниками организованной
группы в виде комиссионного вознаграждения
от суммы поступивших денежных средств
в размере 0,5% составила 9.778.376 руб. 95 коп.,
что превышает девять миллионов рублей
и является особо крупным размером.
За
проведение незаконных банковских
операций, а именно, за открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе, электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов), а также за выдачу денежных
средств в период с 01 марта 2016 года по 01
июня 2017 года участниками организованной
группы: первым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), вторым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третьим соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), четвертым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), пятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришановой А.А. (вошла в состав
организованной группы 01 мая 2016 года,
вышла из состава организованной группы
01 декабря 2016 года), десятым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 июня 2016 года), одиннадцатым соучастником
(вошла в состав организованной группы
01 сентября 2016 года), удерживалась комиссия
в размере 0,5% от сумм, отправленных
клиентами незаконной банковской
деятельности безналичных денежных
средств на лицевые (расчетные) счета
подконтрольных организаций, а именно:
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
(наименование с каких юридических лиц,
их реквизиты, количество и суммы платежей
– согласно выписок движения денежных
средств по расчетным счетам организаций,
используемых членами организованной
группы), согласно заключению эксперта
№211 от 19 ноября 2019 года:
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810200000001823,
открытому в Головном офисе АО КБ
«Юнистрим», расположенном по адресу:
127083, г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д.
20, стр. 2, поступило 11.818.427
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 59.092
руб. 14 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Империя чистоты» (ИНН7714381202)
№40702810402280000876, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Бутово», расположенном по адресу:
г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 11,
поступило 52.760.144
руб. 33 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 263.800
руб. 72 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Гепард» (ИНН7720323304) №40702810702440000727,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Кусково»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Рязанский, д. 77, поступило 3.840.639
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 19.203
руб. 20 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810702260001032,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Яблочкова», расположенном по адресу:
г. Москва, ш. Дмитровское, д. 13 А (ТЦ
«Метромаркет»), поступило 46.045.911
руб. 24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 230.229
руб. 56 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810102340000757,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Доминион»,
расположенном по адресу: г. Москва,
Ломоносовский пр-т, д. 25, корп. 1, поступило
8.593.671 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.968
руб. 36 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Орфей-текстиль» (ИНН7714371638)
№407028103000000065256, открытому в ПАО
«Промсвязьбанк» ДО «Новый Арбат»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Большая Молчановка, д. 21, поступило
12.906.911 руб. 31 коп., из которых сумма
преступного дохода в виде комиссионного
вознаграждения в размере 0,5% составила
64.534 руб. 56 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810800000063266,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Кузьминки», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 41, корп.
1, поступило 15.920.884 руб. 00 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 79.604 руб. 42 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810200000059922,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Таганский», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1,
поступило 100.838.263 руб. 68 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 504.191 руб. 32 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Оборудснаб» (ИНН9701046730) №40702810900000061029,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Профсоюзный», расположенном по адресу:
г. Москва, Нахимовский проспект, д. 40,
поступило 19.327.664 руб. 13 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 96.638 руб. 32 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810600000063262,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Кузьминки», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 41, корп.
1, поступило 8.458.026
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.290
руб. 13 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №407028109000000016287,
открытому в отделении ДО «Отделение
Бескудниково» АО «Райффайзенбанк»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
800-летия Москвы, д. 2, корп. 1, поступило
54.308.610
руб. 24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 271.543
руб. 05 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062)
№40702810620000001201, открытому в офисе АО
«Торговый Городской Банк» филиал
«Столичный», расположенном по адресу:
г. Москва, Спасский тупик, д. 2, стр. 1,
поступило 15.860.891
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 79.304
руб. 46 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810120000001099,
открытому в офисе АО «Торговый Городской
Банк» филиал «Столичный», расположенном
по адресу: г. Москва, Спасский тупик, д.
2, стр. 1, поступило 60.020.801
руб. 67 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 300.104
руб. 01 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810402000001099,
открытому в офисе АО «Торговый Городской
Банк» филиал «Столичный», расположенном
по адресу: г. Москва, Спасский тупик, д.
2, стр. 1, поступило 286.374.938
руб. 26 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 1.431.874
руб. 69 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810410000028830, открытому
в АО «Тинькофф Банк», расположенном по
адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр.
10, стр. 1, поступило 3.682.008
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 18.410
руб. 04 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810938000130670
открытому в дополнительном офисе ПАО
«Сбербанк России» №9038/01771, расположенном
по адресу: г. Москва,
ул. Новослободская, д. 16, поступило
4.498.210
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 22.491
руб. 05 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО «Босс
станков» (ИНН7707339496) №40702810502830001536,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО
«Юго-Западный», расположенном по адресу:
г. Москва, пр-т Вернадского, д. 39, поступило
19.025.569
руб. 04 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 95.127
руб. 85 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Дельтатранс» (ИНН7731334080) №40702810002880002292,
открытому в АО «Альфа-Банк» дополнительный
офис «Зеленодольский», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская,
д. 31, корп. 1, поступило 39.938.121
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 199.690
руб. 61 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810502440000736, открытому
в АО «Альфа-Банк» ДО «Кусково»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Рязанский, д. 77, поступило 83.582.590
руб. 28 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 417.912
руб. 95 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Торнадо» (ИНН7720324562)
№40702810002420001213, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Энтузиастов», расположенном по
адресу: г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2,
поступило 627.620
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 3.138
руб. 10 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Торнадо» (ИНН7720324562)
№40702810302420001214, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Энтузиастов», расположенном по
адресу: г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2,
поступило 1.264.786
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 6.323
руб. 93 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Торнадо» (ИНН7720324562)
№40702810402420000335, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Энтузиастов», расположенном по
адресу: г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2,
поступило 2.662.109 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 13.310 руб.
55 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Гепард» (ИНН7720323304)
№40702810700000094154, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 139.881.136 руб.
03 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 699.405 руб.
68 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810200000124799,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Басманный»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 37А, поступило
95.058.757
руб. 59 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 475.293 руб.
79 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810300000062233, открытому
в ПАО «Промсвязьбанк» ДО «Юго-Западный»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Вернадского, д. 37, корп. 1Б, поступило
63.415.081 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 317.075 руб.
41 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Дельтатранс» (ИНН7731334080) №40702810770010011299,
открытому в Московском филиале АО КБ
«Модульбанк», расположенном по адресу:
г. Москва, Новодмитровская, д. 2, корп. 1,
поступило 8.541.000
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.705 руб.
00 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Орфей-текстиль» (ИНН7714371638)
№40702810100000154487, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 173.432.155
руб. 38 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 867.160
руб. 78 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810700000048281,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Кредитный
центр «Марксистский», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Марксистская,
д. 5, стр. 1, поступило 139.546.510
руб. 60 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 697.732
руб. 55 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810500000144505,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «ЦИК
Новослободская», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 162.137.202 руб.
24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 810.686
руб. 01 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«ЭкзисСтрой» (ИНН7707339496) №40702820838000053349,
открытому в ПАО «Сбербанк России»
дополнительном офисе №9038/01751, расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Никулинская, д.
25, поступило 37.655.231 руб.
20 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 188.276
руб. 16 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Конструктор» (ИНН9701031564) №40702810102160000762,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Радиаторская», расположенном по адресу:
г. Москва, ш. Ленинградское, д. 13, корп.
1, поступило 8.725.149 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 43.625
руб. 75 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Старый Город» (ИНН7726376870) №40702810002980001148,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Василевского», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Маршала Василевского, д.
17, поступило 61.991.662 руб.
36 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 309.958
руб. 31 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Старый Город» (ИНН7726376870) №40702810600000137771,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Басманный»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 37А, поступило
97.881.408 руб.
13 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 489.407
руб. 04 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Конструктор» (ИНН9701031564) №40702810000000104605,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «ЦИК
Новослободская», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 84.362.226 руб.
71 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 421.811
руб. 13 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Корона-Оборудование» (ИНН7720331538)
№40702810600000124658, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 83.566.725 руб.
10 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 417.833
руб. 63 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Спектр плюс» (ИНН77351532260) №40702810200000022751,
открытому в отделении «Улица Свободы»
АО «Райффайзенбанк», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 20,
поступило 5.077.461 руб.
35 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 25.387
руб. 31 коп.
Таким образом,
общая сумма денежных средств, поступивших
на счета указанных выше организаций
(наименование с каких юридических лиц,
их реквизиты, количество и суммы платежей
- согласно выписок движения денежных
средств по расчетным счетам организаций,
используемых членами организованной
группы) в период с 01 марта 2016 года по 01
июня 2017 года, когда в состав организованной
группы входили: первый соучастник (вошел
в состав организованной группы 01 мая
2015 года), второй соучастник (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третий соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года),
четвертый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года),
пятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестой соучастник
(вошла в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришанова А.А. (вошла в состав организованной
группы 01 мая 2016 года, вышла из состава
организованной группы 01 декабря 2016
года), десятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 июня 2016 года),
одиннадцатый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 сентября 2016
года) и неустановленные соучастники
составила 2.013.628.502 руб. 87 коп., из которых
общая сумма извлеченного преступного
дохода участниками организованной
группы в виде комиссионного вознаграждения
от суммы поступивших денежных средств
в размере 0,5% составила 10.068.142 руб. 57 коп.,
что превышает девять миллионов рублей
и является особо крупным размером.
За
проведение незаконных банковских
операций, а именно, за открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе, электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов), а также за выдачу денежных
средств в период с 01 мая 2015 года по 31
августа 2016 года участниками организованной
группы: первым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), вторым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третьим соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), четвертым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), пятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришановой А.А. (вошла в состав
организованной группы 01 мая 2016 года,
вышла из состава организованной группы
01 декабря 2016 года), десятым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 июня 2016 года), одиннадцатым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 сентября 2016 года), удерживалась комиссия
в размере 0,5 % от сумм, отправленных
клиентами незаконной банковской
деятельности безналичных денежных
средств на лицевые (расчетные) счета
подконтрольных организаций, а именно:
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260
(наименование с каких юридических лиц,
их реквизиты, количество и суммы платежей
– согласно выписок движения денежных
средств по расчетным счетам организаций,
используемых членами организованной
группы), согласно заключению эксперта
№211 от 19 ноября 2019 года:
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Империя чистоты» (ИНН7714381202)
№40702810402280000876, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Бутово», расположенном по адресу:
г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 11,
поступило 38.451.123
руб. 44 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 192.255
руб. 62 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Гепард» (ИНН7720323304) №40702810702440000727,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Кусково»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Рязанский, д. 77, поступило 14.268.344
руб. 88 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 71.341
руб. 72 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810702260001032,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Яблочкова», расположенном по адресу:
г. Москва, ш. Дмитровское, д. 13 А (ТЦ
«Метромаркет»), поступило 3.804.366
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 19.021
руб. 83 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810102340000757,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Доминион»,
расположенном по адресу: г. Москва,
Ломоносовский пр-т, д. 25, корп. 1, поступило
2.511.760 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 12.558
руб. 80 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №407028109000000016287,
открытому в отделении ДО «Отделение
Бескудниково» АО «Райффайзенбанк»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
800-летия Москвы, д. 2, корп. 1, поступило
54.308.610
руб. 24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 271.543
руб. 05 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО «Босс
станков» (ИНН7707339496) №40702810502830001536,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО
«Юго-Западный», расположенном по адресу:
г. Москва, пр-т Вернадского, д. 39, поступило
19.025.569
руб. 04 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 95.127
руб. 85 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810502440000736, открытому
в АО «Альфа-Банк» ДО «Кусково»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Рязанский, д. 77, поступило 82.799.892
руб. 28 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 413.999
руб. 46 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Торнадо» (ИНН7720324562)
№40702810002420001213 открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Энтузиастов», расположенном по
адресу: г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2,
поступило 627.620
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 3.138
руб. 10 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Торнадо» (ИНН7720324562)
№40702810302420001214, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Энтузиастов», расположенном по
адресу: г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2,
поступило 1.264.786
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 6.323
руб. 93 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Торнадо» (ИНН7720324562)
№40702810402420000335, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Энтузиастов», расположенном по
адресу: г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2,
поступило 17.497.650 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 87.488 руб.
25 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Гепард» (ИНН7720323304)
№40702810700000094154, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 8.021.893 руб.
70 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 40.109 руб.
47 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810200000124799,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Басманный»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 37А, поступило
17.462.516
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 87.312 руб.
58 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Орфей-текстиль» (ИНН7714371638)
№40702810100000154487, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 59.488.798
руб. 28 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 297.443
руб. 99 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810700000048281,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Кредитный
центр «Марксистский», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Марксистская,
д. 5, стр. 1, поступило 41.449.489
руб. 43 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 207.247
руб. 45 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810500000144505,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «ЦИК
Новослободская», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 162.137.202 руб.
24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 810.686
руб. 01 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«ЭкзисСтрой» (ИНН7707339496) №40702820838000053349,
открытому в ПАО «Сбербанк России»
дополнительном офисе № 9038/01751, расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Никулинская, д.
25, поступило 76.81.264 руб.
34 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 38.406
руб. 32 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Конструктор» (ИНН9701031564) №40702810102160000762,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Радиаторская», расположенном по адресу:
г. Москва, ш. Ленинградское, д. 13, корп.
1, поступило 8.725.149 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 43.625
руб. 75 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Старый Город» (ИНН 7726376870)
№40702810002980001148, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Улица Василевского», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Маршала
Василевского, д. 17, поступило 4.365.537 руб.
40 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 21.827
руб. 69 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Старый Город» (ИНН 7726376870)
№40702810600000137771, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «Басманный», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 37А,
поступило 97.881.408 руб.
13 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 489.407
руб. 04 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Конструктор» (ИНН 9701031564) №40702810000000104605,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «ЦИК
Новослободская», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 82.104.026 руб.
71 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 410.520
руб. 13 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Корона-Оборудование» (ИНН7720331538)
№40702810600000124658, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 83.566.725 руб.
10 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 417.833
руб. 63 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Спектр плюс» (ИНН77351532260) №40702810200000022751,
открытому в отделении «Улица Свободы»
АО «Райффайзенбанк», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 20,
поступило 5.077.461 руб.
35 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 25.387
руб. 31 коп.
Таким образом,
общая сумма денежных средств, поступивших
на счета указанных выше организаций
(наименование с каких юридических лиц,
их реквизиты, количество и суммы платежей
- согласно выписок движения денежных
средств по расчетным счетам организаций,
используемых членами организованной
группы) в период с 01 мая 2015 года по 31
августа 2016 года, когда в состав
организованной группы входили: первый
соучастник (вошел в состав организованной
группы 01 мая 2015 года), второй соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 мая 2015 года), третий соучастник (вошел
в состав организованной группы 01 мая
2015 года), четвертый соучастник (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), пятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришанова А.А. (вошла в состав организованной
группы 01 мая 2016 года, вышла из состава
организованной группы 01 декабря 2016
года), десятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 июня 2016 года)
и неустановленные соучастники составила
812.521.193 руб. 56 коп., из которых общая сумма
извлеченного преступного дохода
участниками организованной группы в
виде комиссионного вознаграждения от
суммы поступивших денежных средств в
размере 0,5% составила 4.062.605 руб. 98 коп.,
что превышает два миллиона двести
пятьдесят тысяч рублей и является
крупным размером.
За
проведение незаконных банковских
операций, а именно, за открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе, электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов), а также за выдачу денежных
средств в период с 01 сентября 2016 года
по 15 ноября 2017 года участниками
организованной группы: первым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 мая 2015 года), вторым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 мая 2015 года), третьим соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 мая 2015 года), четвертым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 мая 2015 года), пятым соучастником (вошел
в состав организованной группы 01 мая
2015 года, вышел из состава организованной
группы 31 августа 2016 года), шестым
соучастником (вошел в состав организованной
группы 01 ноября 2015 года), седьмым
соучастником (вошел в состав организованной
группы 01 февраля 2016 года), восьмым
соучастником (вошел в состав организованной
группы 01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришановой А.А. (вошла в состав
организованной группы 01 мая 2016 года,
вышла из состава организованной группы
01 декабря 2016 года), десятым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 июня 2016 года), одиннадцатым соучастником
(вошла в состав организованной группы
01 сентября 2016 года), удерживалась комиссия
в размере 0,5% от сумм, отправленных
клиентами незаконной банковской
деятельности безналичных денежных
средств на лицевые (расчетные) счета
подконтрольных организаций, а именно:
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260
(наименование с каких юридических лиц,
их реквизиты, количество и суммы платежей
– согласно выписок движения денежных
средств по расчетным счетам организаций,
используемых членами организованной
группы), согласно заключению эксперта
№211 от 19 ноября 2019 года:
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810200000001823,
открытому в Головном офисе АО КБ
«Юнистрим», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Верхняя Масловка, д.20,
стр.2, поступило 11.818.427
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 59.092
руб. 14 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Империя чистоты» (ИНН7714381202)
№40702810402280000876, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Бутово», расположенном по адресу:
г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 11,
поступило 14.309.020
руб. 89 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 71.545
руб. 10 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810702260001032,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Яблочкова», расположенном по адресу:
г. Москва, ш. Дмитровское, д. 13А (ТЦ
«Метромаркет»), поступило 42.241.545
руб. 24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 211.207
руб. 73 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810102340000757,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Доминион»,
расположенном по адресу: г. Москва,
Ломоносовский пр-т, д. 25, корп. 1, поступило
6.081.911 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 30.409
руб. 56 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Орфей-текстиль» (ИНН7714371638)
№407028103000000065256, открытому в ПАО
«Промсвязьбанк» ДО «Новый Арбат»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Большая Молчановка, д. 21, поступило
12.906.911 руб. 31 коп., из которых сумма
преступного дохода в виде комиссионного
вознаграждения в размере 0,5% составила
64.534 руб. 56 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062)
№40702810800000063266, открытому в ПАО «Промсвязьбанк»
ДО «Кузьминки», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 41, корп.
1, поступило 15.920.884 руб. 00 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 79.604 руб. 42 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810200000059922,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Таганский», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1,
поступило 100.838.263 руб. 68 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 504.191 руб. 32 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Оборудснаб» (ИНН9701046730) №40702810900000061029,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Профсоюзный», расположенном по адресу:
г. Москва, Нахимовский проспект, д. 40,
поступило 19.327.664 руб. 13 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 96.638 руб. 32 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810600000063262,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Кузьминки», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 41, корп.
1, поступило 8.458.026
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.290
руб. 13 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062)
№40702810620000001201, открытому в офисе АО
«Торговый Городской Банк» филиал
«Столичный», расположенном по адресу:
г. Москва, Спасский тупик, д. 2, стр. 1,
поступило 15.860.891
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 79.304
руб. 46 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810120000001099,
открытому в офисе АО «Торговый Городской
Банк» филиал «Столичный», расположенном
по адресу: г. Москва, Спасский тупик, д.
2, стр. 1, поступило 60.020.801
руб. 67 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 300.104
руб. 01 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810402000001099,
открытому в офисе АО «Торговый Городской
Банк» филиал «Столичный», расположенном
по адресу: г. Москва, Спасский тупик, д.
2, стр. 1, поступило 286.374.938
руб. 26 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 1.431.874
руб. 69 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810410000028830, открытому
в АО «Тинькофф Банк», расположенном по
адресу: г. Москва, 1-й Волоколамский пр.
10 стр. 1, поступило 3.682.008
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 18.410
руб. 04 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810938000130670
открытому в дополнительном офисе ПАО
«Сбербанк России» №9038/01771, расположенном
по адресу: г. Москва,
ул. Новослободская, д. 16, поступило
4.498.210
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 22.491
руб. 05 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Дельтатранс» (ИНН7731334080) №40702810002880002292,
открытому в АО «Альфа-Банк» дополнительный
офис «Зеленодольский», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская,
д. 31, корп. 1, поступило 39.938.121
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 199.690
руб. 61 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810502440000736,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Кусково»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Рязанский, д. 77, поступило 3.528.480
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 17.642
руб. 40 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Гепард» (ИНН7720323304)
№40702810700000094154, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 133.575.253 руб.
33 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 667.876 руб.
27 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810200000124799,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Басманный»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 37А, поступило
77.596.241
руб. 59 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 387.981 руб.
21 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778)
№40702810300000062233, открытому в ПАО «Промсвязьбанк»
ДО «Юго-Западный», расположенном по
адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д.
37, корп. 1Б, поступило 63.415.081 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 317.075 руб.
41 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Дельтатранс» (ИНН7731334080) №40702810770010011299,
открытому в Московском филиале АО КБ
«Модульбанк», расположенном по адресу:
г. Москва, Новодмитровская, д. 2, корп. 1,
поступило 8.541.000
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.705 руб.
00 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Орфей-текстиль» (ИНН7714371638)
№40702810100000154487, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 113.943.357
руб. 10 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 569.716
руб. 79 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810700000048281,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Кредитный
центр «Марксистский», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Марксистская,
д.5, стр. 1, поступило 98.097.021
руб. 17 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 490.485
руб. 11 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«ЭкзисСтрой» (ИНН7707339496) №40702820838000053349,
открытому в ПАО «Сбербанк России»
дополнительном офисе №9038/01751, расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Никулинская, д.
25, поступило 57.689.041 руб.
40 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 288.445
руб. 21 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Старый Город» (ИНН7726376870) №40702810002980001148,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Василевского», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Маршала Василевского, д.
17, поступило 57.626.124 руб.
96 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 288.130
руб. 62 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Конструктор» (ИНН9701031564) №40702810000000104605,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «ЦИК
Новослободская», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 2.258.200 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 11.291
руб. 00 коп.
Общая сумма денежных
средств, поступивших на счета указанных
выше организаций (наименование с каких
юридических лиц, их реквизиты, количество
и суммы платежей - согласно выписок
движения денежных средств по расчетным
счетам организаций, используемых членами
организованной группы) в период с 01
сентября 2016 года по 15 ноября 2017 года,
когда в состав организованной группы
входили: первый соучастник (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), второй соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года),
третий соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года),
четвертый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года),
шестой соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 ноября 2015 года),
седьмой соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 февраля 2016
года), восьмой соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 марта 2016 года,
вышел из состава организованной группы
01 июня 2017 года), девятый соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 мая 2016 года), Гришанова А.А. (вошла в
состав организованной группы 01 мая 2016
года, вышла из состава организованной
группы 01 декабря 2016 года), десятый
соучастник (вошел в состав организованной
группы 01 июня 2016 года), одиннадцатый
соучастник (вошел в состав организованной
группы 01 сентября 2016 года) и неустановленные
соучастники составила 1.258.547.423 руб. 73
коп., из которых общая сумма извлеченного
преступного дохода участниками
организованной группы в виде комиссионного
вознаграждения от суммы поступивших
денежных средств в размере 0,5% составила
6.292.737 руб. 16 коп., что превышает два
миллиона двести пятьдесят тысяч рублей
и является крупным размером.
За
проведение незаконных банковских
операций, а именно, за открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе, электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов), а также за выдачу денежных
средств в период с 01 мая 2016 года по 01
декабря 2016 года участниками организованной
группы: первым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), вторым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третьим соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), четвертым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), пятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришановой А.А. (вошла в состав
организованной группы 01 мая 2016 года,
вышла из состава организованной группы
01 декабря 2016 года), десятым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 июня 2016 года), одиннадцатым соучастником
(вошла в состав организованной группы
01 сентября 2016 года), удерживалась комиссия
в размере 0,5% от сумм, отправленных
клиентами незаконной банковской
деятельности безналичных денежных
средств на лицевые (расчетные) счета
подконтрольных организаций, а именно:
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260
(наименование с каких юридических лиц,
их реквизиты, количество и суммы платежей
– согласно выписок движения денежных
средств по расчетным счетам организаций,
используемых членами организованной
группы), согласно заключению эксперта
№12/3-220 от 28 ноября 2019 года:
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Гепард» (ИНН7720323304) №40702810702440000727,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Кусково»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Рязанский, д. 77, поступило 2.435.829
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 12.179
руб. 15 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Гепард» (ИНН7720323304)
№40702810700000094154, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 131.559.262 руб.
03 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 657.796 руб.
31 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Дельтатранс» (ИНН7731334080) №40702810002880002292,
открытому в АО «Альфа-Банк» дополнительный
офис «Зеленодольский», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Зеленодольская,
д. 31, корп. 1, поступило 16.231.000
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 81.155
руб. 00 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Империя чистоты» (ИНН7714381202)
№40702810402280000876, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Бутово», расположенном по адресу:
г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д. 11,
поступило 51.783.632
руб. 73 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 258.918
руб. 16 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Конструктор» (ИНН9701031564) №40702810000000104605,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «ЦИК
Новослободская», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 72.826.736 руб.
71 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 364.133
руб. 68 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Корона-оборудования» (ИНН7720331538)
№40702810600000124658, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 79.897.599 руб.
53 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 399.488
руб. 00 коп.
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810102340000757,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Доминион»,
расположенном по адресу: г. Москва,
Ломоносовский пр-т, д. 25, корп. 1, поступило
8.593.671 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.968
руб. 36 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810600000063262,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Кузьминки», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 41, корп.
1, поступило 8.458.026
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 42.290
руб. 13 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Кузнец» (ИНН7716825622) №40702810200000124799,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Басманный»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 37А, поступило
95.605.506
руб. 59 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 478.027 руб.
53 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810800000063266,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Кузьминки», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Зеленодольская, д. 41, корп.
1, поступило 15.920.884 руб. 00 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 79.604 руб. 42 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810702260001032,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Яблочкова», расположенном по адресу:
г. Москва, ш. Дмитровское, д. 13 А (ТЦ
«Метромаркет»), поступило 46.045.911
руб. 24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 230.229
руб. 56 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегакател» (ИНН9701043062) №40702810700000048281,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Кредитный
центр «Марксистский», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Марксистская,
д.5, стр. 1, поступило 139.546.510
руб. 60 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5 % составила 697.732
руб. 55 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №407028109000000016287,
открытому в отделении ДО «Отделение
Бескудниково» АО «Райффайзенбанк»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
800-летия Москвы, д. 2, корп. 1, поступило
49.548.338
руб. 24 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 247.741
руб. 69 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810120000001099,
открытому в офисе АО «Торговый Городской
Банк» филиал «Столичный», расположенном
по адресу: г. Москва, Спасский тупик, д.
2, стр. 1, поступило 256.356.475
руб. 36 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 1.281.782
руб. 38 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810938000130670
открытому в дополнительном офисе ПАО
«Сбербанк России» №9038/01771, расположенном
по адресу: г. Москва,
ул. Новослободская, д. 16, поступило
4.498.210
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 22.491
руб. 05 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810200000059922,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Таганский», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Марксистская, д. 3, стр. 1,
поступило 100.838.263 руб. 68 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 504.191 руб. 32 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Мегаполис» (ИНН7724349335) №40702810500000144505,
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «ЦИК
Новослободская», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 139.769.439 руб.
77 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 698.847
руб. 20 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Оборудснаб» (ИНН9701046730) №40702810900000061029,
открытому в ПАО «Промсвязьбанк» ДО
«Профсоюзный», расположенном по адресу:
г. Москва, Нахимовский проспект, д. 40,
поступило 19.327.664 руб. 13 коп., из которых
сумма преступного дохода в виде
комиссионного вознаграждения в размере
0,5% составила 96.638 руб. 32 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Орфей-текстиль» (ИНН7714371638)
№407028103000000065256, открытому в ПАО
«Промсвязьбанк» ДО «Новый Арбат»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Большая Молчановка, д. 21, поступило
12.906.911 руб. 31 коп., из которых сумма
преступного дохода в виде комиссионного
вознаграждения в размере 0,5% составила
64.534 руб. 56 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Орфей-текстиль» (ИНН7714371638)
№40702810100000154487, открытому в Банке ВТБ ПАО
ДО «ЦИК Новослободская», расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 41, поступило 172.260.115
руб. 38 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 861.300
руб. 58 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Спектр плюс» (ИНН77351532260) №40702810200000022751,
открытому в отделении «Улица Свободы»
АО «Райффайзенбанк», расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Свободы, д. 20,
поступило 5.077.461 руб.
35 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 25.387
руб. 31 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Старый город» (ИНН7726376870) №40702810002980001148,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Улица
Василевского», расположенном по адресу:
г. Москва, ул. Маршала Василевского, д.
17, поступило 50.324.178 руб.
77 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 251.620
руб. 89 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Старый город» (ИНН7726376870) №40702810600000137771
открытому в Банке ВТБ ПАО ДО «Басманный»,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Новая Басманная, д. 37А, поступило
99.385.979 руб.
73 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 496.929
руб. 90 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810502440000736,
открытому в АО «Альфа-Банк» ДО «Кусково»,
расположенном по адресу: г. Москва, пр-т
Рязанский, д. 77, поступило
78.680.004
руб. 18 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 393.400
руб. 02 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778)
№40702810300000062233, открытому в ПАО «Промсвязьбанк»
ДО «Юго-Западный», расположенном по
адресу: г. Москва, пр-т Вернадского, д.
37, корп. 1Б, поступило 63.415.081 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 317.075 руб.
41 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Стелс» (ИНН9715230778) №40702810410000028830,
открытому в АО «Тинькофф Банк»,
расположенном по адресу: г. Москва, 1-й
Волоколамский пр., 10 стр. 1, поступило
3.682.008
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 18.410
руб. 04 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«Торнадо» (ИНН7720324562)
№40702810302420001214, открытому в АО «Альфа-Банк»
ДО «Энтузиастов», расположенном по
адресу: г. Москва, б-р Энтузиастов, д. 2,
поступило 1.003.946
руб. 00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 5.019
руб. 73 коп.;
-
по лицевому (расчетному) счету ООО
«ЭкзисСтрой» (ИНН7707339496) №40702820838000053349,
открытому в ПАО «Сбербанк России»
дополнительном офисе №9038/01751, расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Никулинская, д.
25, поступило 13.202.592 руб.
00 коп., из которых сумма преступного
дохода в виде комиссионного вознаграждения
в размере 0,5% составила 66.012
руб. 96 коп.
Таким образом,
общая сумма денежных средств, поступивших
на счета указанных выше организаций
(наименование с каких юридических лиц,
их реквизиты, количество и суммы платежей
- согласно выписок движения денежных
средств по расчетным счетам организаций,
используемых членами организованной
группы) в период с 01 мая 2016 года по 01
декабря 2016 года, когда в состав
организованной группы входили: первый
соучастник (вошел в состав организованной
группы 01 мая 2015 года), второй соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 мая 2015 года), третий соучастник (вошел
в состав организованной группы 01 мая
2015 года), четвертый соучастник (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), пятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришанова А.А. (вошла в состав организованной
группы 01 мая 2016 года, вышла из состава
организованной группы 01 декабря 2016
года), десятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 июня 2016 года),
одиннадцатый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 сентября 2016
года) и неустановленные соучастники
составила 1.739.181.238 руб. 33 коп., из которых
общая сумма извлеченного преступного
дохода участниками организованной
группы в виде комиссионного вознаграждения
от суммы поступивших денежных средств
в размере 0,5% составила 8.695.906 руб. 21 коп.,
что превышает два миллиона двести
пятьдесят тысяч рублей и является
крупным размером.
За
проведение незаконных банковских
операций, а именно, за открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе, электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов), а также за выдачу денежных
средств в период с 01 мая 2015 года по 15
ноября 2017 года участниками организованной
группы: первым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), вторым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третьим соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), четвертым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), пятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмым соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришановой А.А. (вошла в состав
организованной группы 01 мая 2016 года,
вышла из состава организованной группы
01 декабря 2016 года), десятым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 июня 2016 года), одиннадцатым соучастником
(вошла в состав организованной группы
01 сентября 2016 года) удерживалась комиссия
в размере 0,5% от сумм, отправленных
клиентами незаконной банковской
деятельности безналичных денежных
средств на лицевые (расчетные) счета
подконтрольных организаций, а именно:
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
из которых сумма преступного дохода в
виде комиссионного вознаграждения в
размере 0,5% составила 10.355.343 руб. 13 коп.,
что превышает девять миллионов рублей
и является особо крупным размером.
За
проведение незаконных банковских
операций, а именно, за открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе, электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов), а также за выдачу денежных
средств в период с 01 июня 2016 года по 15
ноября 2017 года участниками организованной
группы: первым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), вторым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третьим соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), четвертым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), пятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришановой А.А. (вошла в состав
организованной группы 01 мая 2016 года,
вышла из состава организованной группы
01 декабря 2016 года), десятым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 июня 2016 года), одиннадцатым соучастником
(вошла в состав организованной группы
01 сентября 2016 года) удерживалась комиссия
в размере 0,5% от сумм, отправленных
клиентами незаконной банковской
деятельности безналичных денежных
средств на лицевые (расчетные) счета
подконтрольных организаций, а именно:
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
из которых сумма преступного дохода в
виде комиссионного вознаграждения в
размере 0,5% составила 9.647.382 руб. 44 коп.,
что превышает девять миллионов рублей
и является особо крупным размером.
За
проведение незаконных банковских
операций, а именно, за открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе, электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов), а также за выдачу денежных
средств в период с 01 ноября 2015 года по
15 ноября 2017 года участниками организованной
группы: первым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), вторым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третьим соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), четвертым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), пятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришановой А.А. (вошла в состав
организованной группы 01 мая 2016 года,
вышла из состава организованной группы
01 декабря 2016 года), десятым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 июня 2016 года), одиннадцатым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 сентября 2016 года) удерживалась комиссия
в размере 0,5% от сумм, отправленных
клиентами незаконной банковской
деятельности безналичных денежных
средств на лицевые (расчетные) счета
подконтрольных организаций, а именно:
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
из которых сумма преступного дохода в
виде комиссионного вознаграждения в
размере 0,5% составила 10.355.343 руб. 10 коп.,
что превышает девять миллионов рублей
и является особо крупным размером.
За
проведение незаконных банковских
операций, а именно, за открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе, электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов), а также за выдачу денежных
средств в период с 01 февраля 2016 года по
15 ноября 2017 года участниками организованной
группы: первым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), вторым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третьим соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), четвертым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), пятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришановой А.А. (вошла в состав
организованной группы 01 мая 2016 года,
вышла из состава организованной группы
01 декабря 2016 года), десятым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 июня 2016 года), одиннадцатым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 сентября 2016 года) удерживалась комиссия
в размере 0,5% от сумм, отправленных
клиентами незаконной банковской
деятельности безналичных денежных
средств на лицевые (расчетные) счета
подконтрольных организаций, а именно:
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
из которых сумма преступного дохода в
виде комиссионного вознаграждения в
размере 0,5% составила 10.313.849 руб. 66 коп.,
что превышает девять миллионов рублей
и является особо крупным размером.
За
проведение незаконных банковских
операций, а именно, за открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе, электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов), а также за выдачу денежных
средств в период с 01 мая 2016 года по 15
ноября 2017 года участниками организованной
группы: первым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), вторым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третьим соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), четвертым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), пятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришановой А.А. (вошла в состав
организованной группы 01 мая 2016 года,
вышла из состава организованной группы
01 декабря 2016 года), десятым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 июня 2016 года), одиннадцатым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 сентября 2016 года) удерживалась комиссия
в размере 0,5% от сумм, отправленных
клиентами незаконной банковской
деятельности безналичных денежных
средств на лицевые (расчетные) счета
подконтрольных организаций, а именно:
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
из которых сумма преступного дохода в
виде комиссионного вознаграждения в
размере 0,5% составила 9.778.376 руб. 95 коп.,
что превышает девять миллионов рублей
и является особо крупным размером.
За
проведение незаконных банковских
операций, а именно, за открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе, электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов), а также за выдачу денежных
средств в период с 01 марта 2016 года по 01
июня 2017 года участниками организованной
группы: первым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), вторым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третьим соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), четвертым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), пятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришановой А.А. (вошла в состав
организованной группы 01 мая 2016 года,
вышла из состава организованной группы
01 декабря 2016 года), десятым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 июня 2016 года), одиннадцатым соучастником
(вошла в состав организованной группы
01 сентября 2016 года) удерживалась комиссия
в размере 0,5% от сумм, отправленных
клиентами незаконной банковской
деятельности безналичных денежных
средств на лицевые (расчетные) счета
подконтрольных организаций, а именно:
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
из которых сумма преступного дохода в
виде комиссионного вознаграждения в
размере 0,5% составила 10.068.142 руб. 57 коп.,
что превышает девять миллионов рублей
и является особо крупным размером.
За
проведение незаконных банковских
операций, а именно, за открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе, электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов), а также за выдачу денежных
средств в период с 01 мая 2015 года по 31
августа 2016 года участниками организованной
группы: первым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), вторым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третьим соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), четвертым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), пятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришановой А.А. (вошла в состав
организованной группы 01 мая 2016 года,
вышла из состава организованной группы
01 декабря 2016 года), десятым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 июня 2016 года), 11 соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 сентября
2016 года) удерживалась комиссия в размере
0,5% от сумм, отправленных клиентами
незаконной банковской деятельности
безналичных денежных средств на лицевые
(расчетные) счета подконтрольных
организаций, а именно: ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
из которых сумма преступного дохода в
виде комиссионного вознаграждения в
размере 0,5% составила 4.062.605 руб. 98 коп.,
что превышает два миллиона двести
пятьдесят тысяч рублей и является
крупным размером.
За
проведение незаконных банковских
операций, а именно, за открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе, электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов), а также за выдачу денежных
средств в период с 01 сентября 2016 года
по 15 ноября 2017 года участниками
организованной группы: первым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 мая 2015 года), вторым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 мая 2015 года), третьим соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 мая 2015 года), четвертым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 мая 2015 года), пятым соучастником (вошел
в состав организованной группы 01 мая
2015 года, вышел из состава организованной
группы 31 августа 2016 года), шестым
соучастником (вошел в состав организованной
группы 01 ноября 2015 года), седьмым
соучастником (вошел в состав организованной
группы 01 февраля 2016 года), восьмым
соучастником (вошел в состав организованной
группы 01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришановой А.А. (вошла в состав
организованной группы 01 мая 2016 года,
вышла из состава организованной группы
01 декабря 2016 года), десятым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 июня 2016 года), одиннадцатым соучастником
(вошла в состав организованной группы
01 сентября 2016 года) удерживалась комиссия
в размере 0,5% от сумм, отправленных
клиентами незаконной банковской
деятельности безналичных денежных
средств на лицевые (расчетные) счета
подконтрольных организаций, а именно:
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
из которых сумма преступного дохода в
виде комиссионного вознаграждения в
размере 0,5% составила 6.292.737 руб. 16 коп.,
что превышает два миллиона двести
пятьдесят тысяч рублей и является
крупным размером.
За
проведение незаконных банковских
операций, а именно, за открытие и ведение
банковских счетов физических и юридических
лиц; инкассацию денежных средств,
векселей, платежных и расчетных документов
и кассовое обслуживание физических и
юридических лиц; осуществление переводов
денежных средств без открытия банковских
счетов, в том числе, электронных денежных
средств (за исключением почтовых
переводов), а также за выдачу денежных
средств в период с 01 мая 2016 года по 01
декабря 2016 года участниками организованной
группы: первым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), вторым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), третьим соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), четвертым соучастником (вошел в
состав организованной группы 01 мая 2015
года), пятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришановой А.А. (вошла в состав
организованной группы 01 мая 2016 года,
вышла из состава организованной группы
01 декабря 2016 года), десятым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 июня 2016 года), одиннадцатым соучастником
(вошел в состав организованной группы
01 сентября 2016 года) удерживалась комиссия
в размере 0,5% от сумм, отправленных
клиентами незаконной банковской
деятельности безналичных денежных
средств на лицевые (расчетные) счета
подконтрольных организаций, а именно:
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО
«Конструктор» ИНН9701031564, ООО
«Корона-Оборудование» ИНН7720331538, ООО
«Старый Город» ИНН7726376870,
ООО
«Спектр Плюс» ИНН7735153260,
из которых сумма преступного дохода в
виде комиссионного вознаграждения в
размере 0,5% составила 8.695.906 руб. 21 коп.,
что превышает два миллиона двести
пятьдесят тысяч рублей и является
крупным размером.
Таким образом,
общая сумма извлеченного преступного
дохода участниками организованной
преступной группы в виде комиссионного
вознаграждения от суммы поступивших
денежных средств в размере 0,5%:
- в период с 01 мая
2015 года по 15 ноября 2017 года, когда в
состав организованной группы входили
первый, второй, третий, четвертый
соучастники и иные неустановленные
следствием соучастники, составила
10.355.343 руб. 13 коп.;
- в период с 01 июня
2016 года по 15 ноября 2017 года, когда в
состав организованной группы входили
Гришанова А.А., одиннадцать соучастников
и иные неустановленные следствием
соучастники, составила 9.647.382 руб. 44 коп.;
- в период с 01 ноября
2015 года по 15 ноября 2017 года, когда в
состав организованной группы входили
Гришанова А.А., одиннадцать соучастников
и иные неустановленные следствием
соучастники, составила 10.355.343 руб. 10
коп.;
- в период с 01
февраля 2016 года по 15 ноября 2017 года,
когда в состав организованной группы
входили Гришанова А.А., одиннадцать
соучастников и иные неустановленные
следствием соучастники, составила
10.313.849 руб. 66 коп.;
- в период с 01 мая
2016 года по 15 ноября 2017 года, когда в
состав организованной группы входили
Гришанова А.А., одиннадцать соучастников
и иные неустановленные следствием
соучастники, составила 9.778.376 руб. 95 коп.;
- в период с 01 марта
2016 года по 01 июня 2017 года, когда в состав
организованной группы входили Гришанова
А.А., одиннадцать соучастников и иные
неустановленные следствием соучастники,
составила 10.068.142 руб. 57 коп.;
- в период с 01 мая
2015 года по 31 августа 2016 года, когда в
состав организованной группы входили
Гришанова А.А., первый, второй, третий,
четвертый, пятый, шестой, седьмой,
восьмой, девятый, десятый соучастники
и иные неустановленные следствием
соучастники, составила 4.062.605 руб. 98 коп.;
- в период с 01
сентября 2016 года по 15 ноября 2017 года,
когда в состав организованной группы
входили первый, второй, третий, четвертый
соучастники, Гришанова А.А., десятый,
шестой, седьмой, девятый, восьмой
соучастники и иные неустановленные
следствием соучастники, составила
6.292.737 руб. 16 коп.;
- в период с 01 мая
2016 года по 01 декабря 2016 года, когда в
состав организованной группы входили
Гришанова А.А., одиннадцать соучастников
и иные неустановленные следствием
соучастники, составила 8.695.906 руб. 21 коп.
С целью придания
вышеуказанным действиям видимости
законной коммерческой деятельности в
период времени с 01 мая 2015 года по 15 ноября
2017 года четвертый соучастник и шестой
соучастник (вошел в состав организованной
группы 01 ноября 2015 года), восьмой
соучастник (вошел в состав организованной
группы 01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
которые осуществляли свою преступную
деятельность в период времени с 01
мая 2015 года по 15 сентября 2015 года в
неустановленном следствием месте на
территории г. Москвы; в период времени
с 16 сентября 2015 года по 30 апреля 2016 года
в офисном помещении, расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская,
д. 23, стр. 3 (территориально находится по
адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д. 62); в
период времени с 29 февраля 2016 года по
31 августа 2016 года в офисном помещении,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 3; в
период времени с 01 сентября 2016 года по
15 декабря 2016 года в офисном помещении,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 3
(территориально находится по адресу:
г. Москва, ул. Бутырская, д. 62); в период
времени с 12 декабря 2016 года по 15 ноября
2017 года в офисном помещении, расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д.
67, стр. 1; в период времени с 21 сентября
2017 года по 15 ноября 2017 года в офисном
помещении, расположенном по адресу: г.
Москва, ул. Новослободская, д. 26, стр. 1,
и других неустановленных следствием
местах в г. Москве, согласно отведенным
им преступным ролям, изготавливали не
соответствующие действительности
документы о ведении финансово-хозяйственной
деятельности юридическими лицами,
используемыми для незаконной банковской
деятельности, в частности, документы
бухгалтерской отчетности (договоры
купли-продажи товаров, договоры поставки,
акты выполненных работ, счета-фактуры,
товарно-транспортные накладные и другие
документы).
После чего, в период
времени с 01 мая 2015 года по 15 ноября 2017
года четвертым соучастником и шестым
соучастником (вошел в состав организованной
группы 01 ноября 2015 года), восьмым
соучастником (вошел в состав организованной
группы 01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятым соучастником (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года) на
указанные документы наносились оттиски
печатей организаций, и организовалось
подписание указанных документов
неосведомленными о совершаемом
преступлении номинальными руководителями
фиктивных компаний. После этого указанные
документы предоставлялись в кредитные,
налоговые и иные учреждения для
обеспечения их деятельности в интересах
нелегального банка. Также указанные
документы передавались неустановленными
соучастниками клиентам незаконной
банковской деятельности.
Таким образом, в
ходе своей преступной деятельности
первый, второй, третий, четвертый
соучастники, действующие в период
времени с 01 мая 2015 года по 15 ноября 2017
года, пятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2015 года,
вышел из состава организованной группы
31 августа 2016 года), шестой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 ноября 2015 года), седьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 февраля 2016 года), восьмой соучастник
(вошел в состав организованной группы
01 марта 2016 года, вышел из состава
организованной группы 01 июня 2017 года),
девятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 мая 2016 года),
Гришанова А.А. (вошла в состав организованной
группы 01 мая 2016 года, вышла из состава
организованной группы 01 декабря 2016
года), десятый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 июня 2016 года),
одиннадцатый соучастник (вошел в состав
организованной группы 01 сентября 2016
года), которые осуществляли свою
преступную деятельность в период времени
с 01 мая 2015 года по 15 сентября 2015 года в
неустановленном следствием месте на
территории г. Москвы; в период времени
с 16 сентября 2015 года по 30 апреля 2016 года
в офисном помещении, расположенном по
адресу: г. Москва, ул. Большая Новодмитровская,
д. 23, стр. 3 (территориально находится по
адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д. 62); в
период времени с 29 февраля 2016 года по
31 августа 2016 года в офисном помещении,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 3; в
период времени с 01 сентября 2016 года по
15 декабря 2016 года в офисном помещении,
расположенном по адресу: г. Москва, ул.
Большая Новодмитровская, д. 23, стр. 3
(территориально находится по адресу:
г. Москва, ул. Бутырская, д. 62); в период
времени с 12 декабря 2016 года по 15 ноября
2017 года в офисном помещении, расположенном
по адресу: г. Москва, ул. Бутырская, д.
67, стр. 1; в период времени с 21 сентября
2017 года по 15 ноября 2017 года в офисном
помещении, расположенном по адресу: г.
Москва, ул. Новослободская, д. 26, стр. 1,
последним и основным из которых являлось
офисное помещение, расположенное по
адресу: г. Москва, ул. Новослободская,
д. 26, стр. 1, и других неустановленных
местах в г. Москве, в нарушение требований
Федерального закона от 02 декабря 1990
года №395-1 «О банках и банковской
деятельности», не зарегистрировав в
установленном законом порядке юридическое
лицо (кредитную организацию), выступая
как физические лица, не имея специального
разрешения (лицензии), за денежное
вознаграждение предоставляли гражданам
и юридическим лицам услуги по открытию
и ведению банковских счетов физических
и юридических лиц; инкассации денежных
средств, векселей, платежных и расчетных
документов и кассовому обслуживанию
физических и юридических лиц; осуществлению
переводов денежных средств без открытия
банковских счетов, в том числе электронных
денежных средств (за исключением почтовых
переводов), которые законом отнесены к
банковским операциям, используя счета
подконтрольных им вышеуказанных
фиктивных организаций, на которые
клиентами зачислялись денежные средства
в безналичной форме по фиктивным
основаниям, под видом оплаты за выполненные
работы и оказанные услуги.
В результате
осуществления незаконной банковской
деятельности и в нарушение ч. 1 ст. 845, ч.
1 ст. 847, ч. 1 ст. 854 ГК РФ, ст. ст. 12, 13
Федерального закона Российской Федерации
от 02 декабря 1990 года №395-1 «О банках и
банковской деятельности», Положения
ЦБ РФ от 19 июня 2012 года №383-П «О правилах
осуществления перевода денежных средств»
участниками организованной преступной
группы в целях обналичивания денежных
средств осуществлены незаконные
банковские операции по указанным выше
счетам подконтрольных юридических лиц,
используемых в схеме незаконной
банковской деятельности (наименование
с каких юридических лиц, их реквизиты,
количество, суммы, даты платежей -
согласно выпискам движения денежных
средств по расчетным счетам организаций,
используемых членами организованной
группы):
-
за период с 01 мая 2015 года по 15 ноября
2017 года, когда в состав организованной
группы входили первый, второй, третий,
четвертый соучастники и неустановленные
соучастники, общая сумма денежных
средств, поступивших на счета ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО «Конструктор»
ИНН9701031564, ООО «Старый город» ИНН7726376870,
ООО «Корона-Оборудование» ИНН7720331538,
ООО «Спектр плюс» ИНН7735153260 составила
2.071.068.617 руб. 29 коп., из которых общая
сумма извлеченного преступного дохода
участниками организованной группы в
виде комиссионного вознаграждения от
суммы поступивших денежных средств в
размере 0,5%, за осуществление операций
по обналичиванию и транзиту денежных
средств, составила 10.355.343 руб. 13 коп.;
-
за период с 01 июня 2016 года по 15 ноября
2017 года, когда в состав организованной
группы входили Гришанова А.А., одиннадцать
соучастников и неустановленные
соучастники, общая сумма денежных
средств, поступивших на счета ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО «Конструктор»
ИНН9701031564, ООО «Старый город» ИНН7726376870,
ООО «Корона-Оборудование» ИНН7720331538,
ООО «Спектр плюс» ИНН7735153260, составила
1.929.476.480 руб. 59 коп., из которых общая
сумма извлеченного преступного дохода
участниками организованной группы в
виде комиссионного вознаграждения от
суммы поступивших денежных средств в
размере 0,5%, за осуществление операций
по обналичиванию и транзиту денежных
средств, составила 9.647.382 руб. 44 коп.;
-
за период с 01 ноября 2015 года по 15 ноября
2017 года, когда в состав организованной
группы входили Гришанова А.А., одиннадцать
соучастников и неустановленные
соучастники, общая сумма денежных
средств, поступивших на счета ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО «Конструктор»
ИНН9701031564, ООО «Старый город» ИНН7726376870,
ООО «Корона-Оборудование» ИНН7720331538,
ООО «Спектр плюс» ИНН7735153260, составила
2.071.068.617 руб. 29 коп., из которых общая
сумма извлеченного преступного дохода
участниками организованной группы в
виде комиссионного вознаграждения от
суммы поступивших денежных средств в
размере 0,5%, за осуществление операций
по обналичиванию и транзиту денежных
средств, составила 10.355.343 руб. 10 коп.;
-
за период с 01 февраля 2016 года по 15 ноября
2017 года, когда в состав организованной
группы входили Гришанова А.А., одиннадцать
соучастников и неустановленные
соучастники, общая сумма денежных
средств, поступивших на счета
ООО «Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО
«Мегаполис» ИНН7724349335, ООО «Стелс»
ИНН9715230778, ООО «Мегакател» ИНН9701043062, ООО
«Оборудснаб» ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО «Конструктор»
ИНН9701031564, ООО «Старый город» ИНН7726376870,
ООО «Корона-Оборудование» ИНН7720331538,
ООО «Спектр плюс» ИНН7735153260, составила
2.062.769.922 руб. 07 коп., из которых общая
сумма извлеченного преступного дохода
участниками организованной группы в
виде комиссионного вознаграждения от
суммы поступивших денежных средств в
размере 0,5%, за осуществление операций
по обналичиванию и транзиту денежных
средств, составила 10.313.849 руб. 66 коп.;
-
за период с 01 мая 2016 года по 15 ноября
2017 года, когда в состав организованной
группы входили Гришанова А.А., одиннадцать
соучастников и неустановленные
соучастники, общая сумма денежных
средств, поступивших на счета ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН 9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО «Конструктор»
ИНН9701031564, ООО «Старый город» ИНН7726376870,
ООО «Корона-Оборудование» ИНН7720331538,
ООО «Спектр плюс» ИНН7735153260, составила
1.955.675.380 руб. 89 коп., из которых общая
сумма извлеченного преступного дохода
участниками организованной группы в
виде комиссионного вознаграждения от
суммы поступивших денежных средств в
размере 0,5%, за осуществление операций
по обналичиванию и транзиту денежных
средств, составила 9.778.376 руб. 95 коп.;
-
за период с 01 марта 2016 года по 01 июня
2017 года, когда в состав организованной
группы входили Гришанова А.А., одиннадцать
соучастников и неустановленные
соучастники, общая сумма денежных
средств, поступивших на счета ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО «Конструктор»
ИНН9701031564, ООО «Старый город» ИНН7726376870,
ООО «Корона-Оборудование» ИНН7720331538,
ООО «Спектр плюс» ИНН7735153260, составила
2.013.628.502 руб. 87 коп., из которых общая
сумма извлеченного преступного дохода
участниками организованной группы в
виде комиссионного вознаграждения от
суммы поступивших денежных средств в
размере 0,5%, за осуществление операций
по обналичиванию и транзиту денежных
средств, составила 10.068.142 руб. 57 коп.;
-
за период с 01 мая 2015 года по 31 августа
2016 года, когда в состав организованной
группы входили Гришанова А.А., первый,
второй, третий, четвертый, пятый, шестой,
седьмой, восьмой, девятый, десятый
соучастники и неустановленные соучастники,
общая сумма денежных средств, поступивших
на счета ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО «Конструктор»
ИНН9701031564, ООО «Старый город» ИНН7726376870,
ООО «Корона-Оборудование» ИНН7720331538,
ООО «Спектр плюс» ИНН7735153260, составила
812.521.193 руб. 56 коп., из которых общая сумма
извлеченного преступного дохода
участниками организованной группы в
виде комиссионного вознаграждения от
суммы поступивших денежных средств в
размере 0,5%, за осуществление операций
по обналичиванию и транзиту денежных
средств, составила 4.062.605 руб. 98 коп.;
-
за период с 01 сентября 2016 года по 15
ноября 2017 года, когда в состав организованной
группы входили Гришанова А.А., первый,
второй, третий, четвертый, шестой,
седьмой, восьмой, девятый, десятый
соучастники и неустановленные соучастники,
общая сумма денежных средств, поступивших
на счета ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО «Конструктор»
ИНН9701031564, ООО «Старый город» ИНН7726376870,
ООО «Корона-Оборудование» ИНН 7720331538,
ООО «Спектр плюс» ИНН7735153260, составила
1.258.547.423 руб. 73 коп., из которых общая
сумма извлеченного преступного дохода
участниками организованной группы в
виде комиссионного вознаграждения от
суммы поступивших денежных средств в
размере 0,5%, за осуществление операций
по обналичиванию и транзиту денежных
средств, составила 6.292.737 руб. 16 коп.;
-
за период с 01 мая 2016 года по 01 декабря
2016 года, когда в состав организованной
группы входили Гришанова А.А., одиннадцать
соучастников и иные неустановленные
следствием соучастники, общая сумма
денежных средств, поступивших на счета
ООО
«Орфей-Текстиль» ИНН7714371638, ООО «Мегаполис»
ИНН7724349335, ООО «Стелс» ИНН9715230778, ООО
«Мегакател» ИНН9701043062, ООО «Оборудснаб»
ИНН9701046730,
ООО
«Империя чистоты» ИНН7714381202, ООО
«ЭкзисСтрой» ИНН7707339496, ООО
«Торнадо» ИНН7720324562, ООО «Кузнец»
ИНН7716825622, ООО «Гепард» ИНН7720323304, ООО
«Дельтатранс» ИНН7731334080, ООО «Босс
Станков» ИНН7726368238, ООО «Конструктор»
ИНН9701031564, ООО «Старый город» ИНН7726376870,
ООО «Корона-Оборудование» ИНН7720331538,
ООО «Спектр плюс» ИНН7735153260, составила
1.739.181.238 руб. 33 коп., из которых общая
сумма извлеченного преступного дохода
участниками организованной группы в
виде комиссионного вознаграждения от
суммы поступивших денежных средств в
размере 0,5%, за осуществление операций
по обналичиванию и транзиту денежных
средств, составила 8.695.906 руб. 21 коп.
Таким
образом, Гришанова А.А., действуя в
составе организованной группы, в период
с 01 мая 2016 года по 01 декабря 2016 года,
осуществила незаконную банковскую
деятельность (банковские операции) без
регистрации и без специального разрешения
(лицензии), в случаях, когда такое
разрешение (лицензия) обязательно, путем
осуществления банковских операций,
сопряженную с извлечением дохода в
сумме 8.695.906
руб. 21 коп.,
что является крупным размером.
Согласно досудебному
соглашению о сотрудничестве, заключенному
18 февраля 2018 года с обвиняемой Гришановой
А.А. в присутствии ее защитника заместителем
прокурора г. Москвы, Гришанова А.А.
обязалась: сообщить подробные сведения
о ее соучастниках, входивших в состав
преступной группы, раскрыть схему
совершения преступления с указанием
конкретных контактов физических лиц и
реквизитов юридических лиц, участвовавших
в схеме по обналичиванию денежных
средств, сообщить информацию о других
преступлениях, неизвестных органам
предварительного расследования, признать
себя виновной в совершении вышеуказанного
преступления, подтвердить показания в
случае проведения очных ставок с
фигурантами уголовного дела; информировать
орган предварительного следствия обо
всех предложениях или попытках давления
со стороны участников или иных лиц,
действующих в их интересах; принимать
активное участие в проводимых следственных
мероприятиях по уголовному делу, в том
числе таких, как осмотр, прослушивание
телефонных переговоров с указанием
принадлежности голоса конкретному
лицу.
Как следует из
представления заместителя прокурора
г. Москвы, поступившего в суд вместе с
уголовным делом и утвержденным
обвинительным заключением, Гришанова
А.А. полностью выполнила свои обязательства
и условия заключенного с ней досудебного
соглашения о сотрудничестве, в рамках
выполнения условий и обязательств
досудебного соглашения о сотрудничестве
Гришанова А.А. свою вину признала
полностью, в содеянном раскаялась,
сомнений в полноте и правдивости
сведений, сообщенных ею при выполнении
обязательств, предусмотренных заключенным
соглашением о сотрудничестве, не имеется;
Гришанова А.А. последовательно давала
полные и подробные показания об иных
лицах, причастных к осуществлению
незаконной банковской деятельности
(банковских операций), ее показания
зафиксированы проведенными очными
ставками с другими обвиняемыми; благодаря
показаниям Гришановой А.А. был изобличен
и привлечен к ответственности еще один
соучастник, в том числе причастный к
незаконному обороту оружия; Гришанова
А.А. соблюдала все условия заключенного
с ней досудебного соглашения, выполняла
все обязательства, предусмотренные
соглашением.
В судебном заседании
государственный обвинитель Сердитова
Е.А. подтвердила содействие Гришановой
А.А. следствию и расследованию указанного
преступления, изобличению и уголовному
преследованию других соучастников
совершения преступных действий.
Подсудимая Гришанова
А.А. в судебном заседании, согласившись
с предъявленным обвинением и полностью
признав себя виновной в содеянном,
заявила, что раскаивается, на протяжении
всего предварительного следствия
активно способствовала полному раскрытию
и расследованию преступления, изобличению
других соучастников преступления.
Досудебное соглашение о сотрудничестве
заключено Гришановой А.А. добровольно
и при участии защитника, она осознает
последствия постановления приговора
без проведения судебного разбирательства.
Защитник Путин
В.Б. подтвердил, что Гришанова А.А.
добровольно и осознанно заключила
досудебное соглашение и выполнила все
его условия.
Приходя к выводу
о соблюдении условий постановления
приговора без проведения судебного
разбирательства в порядке главы 40.1 УПК
РФ, суд исходит из того, что обвинение,
с которым согласилась Гришанова А.А.,
обоснованно и подтверждается
доказательствами, собранными по
уголовному делу; Гришанова А.А. добровольно
и в присутствии защитника заключила
досудебное соглашение о сотрудничестве,
условия которого полностью выполнены,
что подтверждено государственным
обвинителем.
Давая
юридическую оценку содеянному Гришановой
А.А., суд квалифицирует действия Гришановой
А.А. по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, так как она
совершила осуществление
банковской деятельности (банковских
операций) без регистрации и специального
разрешения (лицензии) в случаях, когда
такое разрешение (лицензия) обязательно,
сопряженное с извлечением дохода в
крупном размере, организованной группой.
При назначении
наказания подсудимой суд, в соответствии
с ч. 3 ст. 60 УК РФ, учитывает характер и
степень общественной опасности
совершенного преступления, личность
подсудимой и все обстоятельства дела.
В тоже время суд учитывает характер и
степень фактического участия подсудимой
в совершении преступления, значение
этого участия для достижения цели
преступления.
Оснований для
изменения категории преступления на
менее тяжкую в соответствии с ч. 6 ст. 15
УК РФ, суд не усматривает.
Обстоятельств,
отягчающих наказание Гришановой А.А.,
по делу не установлено.
Как смягчающие
наказание подсудимой обстоятельства,
суд признает то, что к уголовной
ответственности Гришанова А.А. привлекается
впервые, вину признала полностью, в
содеянном чистосердечно раскаялась,
по месту жительства и работы характеризуется
положительно, имеет на иждивении двоих
малолетних детей 2018 года рождения,
Гришанова А.А. с детства воспитывалась
без родителей.
В соответствии с
п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ как смягчающее
наказание Гришановой А.А. обстоятельство
судом признается активное способствование
раскрытию и расследованию преступления,
изобличению и уголовному преследованию
других соучастников преступления.
Поскольку
обстоятельств, отягчающих наказание
Гришановой А.А., по делу не установлено
и при наличии смягчающего обстоятельства,
предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ,
при назначении подсудимой наказания
суд руководствуется положениями ч. 1
ст. 62 УК РФ.
С
учетом конкретных обстоятельств
совершенного преступления, оснований
для применения ст. 64 УК РФ, не имеется.
Оценивая
обстоятельства преступления, данные о
личности Гришановой А.А., принимая во
внимание ее возраст, семейное и
имущественное положение, состояние ее
здоровья, влияние назначенного наказания
на исправление подсудимой и на условия
жизни ее семьи, суд приходит к выводу,
что цели восстановления справедливости,
исправления подсудимой, а также цели
предупреждения совершения новых
преступлений могут быть достигнуты
только с назначением подсудимой наказания
в виде лишения свободы, при этом с учетом
совокупности изложенных в приговоре
обстоятельств, в том числе смягчающих
наказание подсудимой, действий подсудимой,
направленных на способствование
раскрытию и расследованию преступления,
изобличению и уголовному преследованию
других соучастников преступления, суд
приходит к выводу о возможности
исправления подсудимой без реального
отбывания наказания и применяет к ней
нормы условного осуждения, предусмотренные
ст. 73 УК РФ.
С учетом имущественного
положения подсудимой Гришановой А.А.,
данных о ее личности, наличия на иждивении
малолетних детей 2018 года рождения, суд
находит возможным не назначать Гришановой
А.А. дополнительное наказание в виде
штрафа.
Вопрос о вещественных
доказательствах суд разрешает в
соответствии со ст. 81 УПК РФ.
На основании
изложенного, руководствуясь ст.ст.
296-299, 302-304, 307-309, 317.7 УПК РФ, суд
ПРИГОВОРИЛ:
Признать
Гришанову
А.А. виновной
в совершении преступления, предусмотренного
п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ, и назначить ей
наказание в виде лишения свободы сроком
на 2 (два) года.
На основании ст.
73 УК РФ назначенное Гришановой А.А.
наказание в виде лишения свободы считать
условным с испытательным сроком в
течение 3 (трех) лет.
В период испытательного
срока возложить на Гришанову А.А.
обязанность не менять постоянного места
жительства без уведомления
специализированного государственного
органа, осуществляющего контроль за
поведением условно осужденных.
Меру пресечения
Гришановой А.А. в виде подписки о невыезде
и надлежащем поведении до вступления
приговора в законную силу оставить без
изменения.
Вещественные
доказательства: документы, печати,
носители информации, указанные в томе
8 л.д. 73; том 9 л.д. 34-37; том 11 л.д. 196-197,
198-250; том 12 л.д. 1-128; 223-226, 227-245; том 13 л.д.
59-61; том 14 л.д. 57-58; том 22 л.д. 239-240 - хранить
до рассмотрения уголовного дела
№11701450150003584.
Приговор может
быть обжалован в апелляционном порядке
в Московский городской суд, через
Тверской районный суд города Москвы, в
течение десяти суток со дня его
провозглашения, а осужденной в тот же
срок со дня вручения ей копии приговора.
В случае подачи
апелляционной жалобы (возражений на
апелляционные жалобы и представления
других участников процесса) осужденная,
в течение десяти суток со дня вручения
ей копии приговора (жалобы, представления),
вправе заявить ходатайство о своем
участии в рассмотрении уголовного дела
судом апелляционной инстанции, а также
поручить осуществление своей защиты в
суде апелляционной инстанции избранному
защитнику либо ходатайствовать перед
судом о назначении защитника.
Судья:
Приговор суда по ч 2 ст 172 УК РФ - судебная практика в Москве по части 2 статьи 172 УК РФ